PDF《郑州宇通客车股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:2019-020 郑州宇通客车股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年4月25 日

(二)股东大会召开的地点: 郑州市管城区宇通路宇通工业园行政楼六楼 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

123

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,311,914,198

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 59.26

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等. 会议由董事长汤玉祥先生主持, 表决方式符合 《公司法》 及 《公司章程》 的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

8 人,出席

7 人,独立董事李克强先生因公务未能出 席会议;

2、公司在任监事

5 人, 出席

4 人, 监事张涛先生因公务未能出席会议;

3、公司董事会秘书于莉女士、财务总监吕学庆先生、副总经理王宁先 生出席会议,副总经理戴领梅先生因公务未能出席会议.

二、议案审议情况

2

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,311,859,398 100.00 4,000 0.00 50,800 0.00

2、议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,311,859,398 100.00 4,000 0.00 50,800 0.00

3、议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,311,859,398 100.00 4,000 0.00 50,800 0.00

4、议案名称:公司

2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股1,311,910,198 100.00 4,000 0.00

0 0.00

5、议案名称:关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年日常关 联交易预计情况的议案 审议结果:通过

3 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股286,051,643 71.74 112,666,577 28.26

300 0.00

6、议案名称:公司

2018 年度报告和报告摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,311,859,398 100.00 4,000 0.00 50,800 0.00

7、议案名称:关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,186,240,486 90.42 125,673,712 9.58

0 0.00

8、议案名称:关于签订《2019 年-2022 年关联交易框架协议》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股219,131,387 54.96 173,726,452 43.57 5,860,681 1.47