PDF《中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议...》

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2019-017 中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

一、董事会会议召开情况 本公司第七届董事会第二十五次会议通知和议案等材料已于 2019年4月19 日以电子邮件方式送达至各位董事,会议于

2019 年4月26 日在 北京市丰台区南四环西路诺德中心

11 号楼

4307 会议室以现场方式召开. 会议应出席董事

7 名,实际出席董事

7 名(其中委托出席董事

1 名:独立 董事杨华勇因事请假,委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权) .会 议由董事长易铁军主持.公司部分监事,副总经理、董事会秘书、总法律 顾问余赞及其他相关人员列席会议.会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于的议案》 .公司

2019 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn ) , 报告摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券日 报》和《证券时报》 . 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(二)审议通过《关于的议案》 . 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(三)审议通过《关于的议案》 .同意将该议案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(四) 审议通过 《关于公司

2019 年下半年至

2020 年上半年对外担保 额度的议案》 . 同意将该议案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的 《中铁高新工业股份有限公司

2019 年下半年至

2020 年上半年对外担 保额度的公告》 (编号:临2019-018) . 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(五) 审议通过 《关于的议案》 . 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(六)审议通过《关于子公司人事任免的议案》 . 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(七) 审议通过 《关于公司参股设立中国中铁华东总部基地项目管理 公司的议案》 .同意 1.公司参股成立中国中铁华东总部基地项目管理公司 (暂定名,以工商注册登记为准) ,该项目管理公司注册资本为 5,000 万元,其中中铁工业持股 3.75%,认缴出资额 187.5 万元;

2.该项目管理公 司拟投资的中铁华东总部基地项目概算总投资约 129,292 万元, 其中中铁 工业按 3.75%的股权比例需出资约 4,851.44 万元(含认缴的公司注册资 本187.5 万元) .由于董事沈平为关联董事,此项议案回避表决. 表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(八)审议通过《关于公司购置办公用房的议案》 ,同意公司在北京 临空经济商务区核心区的 "国家地理信息科技产业园" 购置办公用房及后 续配套公寓用房,办公用房建筑面积共 15,731.62 平方米,综合单价 27,800 元/平方米,办公用房含税总价款为 437,339,036 元. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权.