PDF《重庆建峰化工股份有限公司》

2009年年度报告

1 重庆建峰化工股份有限公司

2009 年年度报告全文 报告日期:2010 年3月1日2009年年度报告

2 重庆建峰化工股份有限公司

2009 年度报告目录

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况简介.

4

第三节 会计数据和业务数据摘要

5

第四节 股本变动及股东情况.7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13

第六节 公司治理结构.19

第七节 股东大会情况简介.25

第八节 董事会报告

26

第九节 监事会报告

44

第十节 重要事项

47 第十一节 财务报告

52 第十二节 备查文件目录.118 2009年年度报告

3

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

二、本公司13位董事除王胜彬先生因公出差外,其余12位董事全部出席第四 届董事会第十三次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会.

三、 天健正信会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告.

四、 公司董事、 高级管理人员对公司2009年度报告分别签署了书面确认意见.

五、公司监事会以决议方式对公司2009年度报告形成了书面审核意见.

六、公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作的负责 人高 峰先生、会计机构负责人李代萍女士声明:保证年度报告中财务报告的真 实、完整. 释义报告中,下列词语具有如下特定意义: 化医集团:指重庆化医控股(集团)公司 建峰集团:指重庆建峰工业集团有限公司 公司:指重庆建峰化工股份有限公司 建峰化肥:指重庆建峰化肥有限公司 智全实业:指重庆智全实业有限责任公司 农资公司:指八一六农资有限公司 二化项目: 指公司年产45万吨合成氨/80万吨尿素的第二套大化肥在建工程 项目或日产1500吨合成氨/2700吨尿素项目的尿素装置 2009年年度报告

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第二节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称: 重庆建峰化工股份有限公司 公司法定英文名称: CHONGQING JIAN FENG CHEMICAL CO., LTD

(二)公司法定代表人: 曾中全

(三)公司董事会秘书: 高峰公司证券事务代表: 覃荣华 联系地址: 重庆市

4513 信箱甲

26 号 联系

电话: 董事会秘书(023)72596038 证券事务代表(023)72597882 传真: (023)72591275 董秘电子信箱: [email protected]

(四)公司注册地址: 重庆市涪陵区白涛镇 公司办公地址: 重庆市涪陵区白涛镇 公司邮政编码:

408601 公司电子信箱: [email protected] 公司国际互联网网址 http://www.jfhggf.com/

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点: 重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

(六)公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 公司股票简称: 建峰化工 公司股票代码:

000950

(七)公司首次注册登记日期:

1999 年5月28 日 公司变更登记日期:

2009 年10 月20 日 公司注册登记及变更登记地点: 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号: 渝直

5000001800996 公司税务登记号: 国税渝字