PDF《张家港中环海陆特锻股份有限公司 2017 年第一次临时股东大...》

公告编号:2017-004

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2 证券代码:833879 证券简称:中环海陆 主办券商:国泰君安 张家港中环海陆特锻股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年3月31 日2.会议召开地点:张家港中环海陆特锻股份有限公司二层会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:吴君三 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共

13 人,持有表决权的股份 47,407,500 股,占 公司股份总数的 63.21 %.

二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定. 公告编号:2017-004

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(一)审议通过《关于张家港中环海陆特锻股份有限公司变更会计师事务所的议 案》 . 1.议案内容 详见公司披露的公告《会计师事务所变更公告》 (公告编号 2017-005) 2.同意股数 47,407,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项.

三、备查文件 《张家港中环海陆特锻股份有限公司

2017 第一次临时股东大会决议》 . 张家港中环海陆特锻股份有限公司 董事会

2017 年4月5日