PDF《江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公...》

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2019-012 江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称 公司 或 华昌化工 ) 第五届董事会 第十九次会议通知于

2019 年4月2日以通讯方式发出,会议于

2019 年4月18 日在 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开.应参加本次会议董事九人,现场出席会 议董事九人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定,会议合法有效.会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持.与 会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议:

一、审议并通过了《2018 年度总经理工作报告》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

二、审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 该报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年度报告 全文》. 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在

2018 年年度股东大会上进 行述职. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

三、审议并通过了《2018 年年度报告全文及摘要》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

2018 年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》 ,其中《2018 年年度报告摘要》 同时刊登于《证券时报》 、 《中国证券报》 . 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

四、审议并通过了《2018 年度内部控制评价报告》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 公司独立董事发表了独立意见,《2018 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn).

五、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

2018 年度公司实现营业收入 5,806,171,818.37 元,净利润 142,028,419.20 元, 每股收益 0.22 元/股. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

六、审议并通过了《关于

2019 年度日常关联方交易预计的议案》 ;

关联交易类别 关联人 预计金额 上年同类交易实 际发生金额 回避表决关联 董事 董事会审议表 决结果 向关联人销售产 品、商品 张家港市江南锅炉 压力容器有限公司 1,000 万元以内 364.25 万元 胡波

8 票赞成,0 票 反对,0 票弃权 向关联人采购劳务 张家港市华昌建筑 工程有限公司 3,000 万元以内 103.59 万元 胡波

8 票赞成,0 票 反对,0 票弃权 向关联人采购设 备、配件 张家港市江南锅炉 压力容器有限公司 4,000 万元以内 1,693.15 万元 胡波

8 票赞成,0 票 反对,0 票弃权 详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》 、 《中国证券报》 上披露的《关于

2019 年日常关联方交易预计的公告》. 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

七、审议并通过了《关于

2018 年度利润分配预案》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

2018 年度利润分配预案:以634,909,764 为基数,向全体股东每

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