PDF《广东威华股份有限公司》

广东威华股份有限公司

2013 年度报告全文

1 广东威华股份有限公司

2013 年度报告 2014-010

2014 年03 月 广东威华股份有限公司

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2

第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高振忠 独立董事 出国在外 张齐生 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人李建华、主管会计工作负责人李剑明及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡金萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 广东威华股份有限公司

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3 目录

第一节重要提示、目录和释义

2

第二节公司简介.6

第三节会计数据和财务指标摘要

8

第四节董事会报告.10

第五节重要事项.25

第六节股份变动及股东情况

35

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第八节公司治理.47

第九节内部控制.53

第十节财务报告.55 第十一节备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、威华股份 指 广东威华股份有限公司 增城中纤板 指 增城市威华中纤板制造有限公司 清远威利邦 指 清远市威利邦木业有限公司 台山威利邦 指 台山市威利邦木业有限公司 阳春威利邦 指 阳春市威利邦木业有限公司 河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司 湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司 辽宁威利邦 指 辽宁台安威利邦木业有限公司 封开威利邦 指 封开县威利邦木业有限公司 三剩物 指 采伐剩余物(枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等) 、造材剩余物(造材截 头)和加工剩余物(板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边 角余料等) 次小薪材 指 次加工材(木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值的次加工原 木) 、小径材(指长度在

2 米以下或径级在

8 厘米以下的小原木条、松木杆、脚手杆、 杂木杆及短原木等) ;

薪材 人造板 指 指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料,加工成符合国家标准 的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品. 中密度纤维板 指 密度为 450-880kg/m3 的纤维板,中密度纤维板的厚度一般大于 8mm. 高密度纤维板 指 密度高于 880kg/m3 的纤维板,高密度纤维板的厚度一般小于 8mm. 中纤板、中(高)密度纤维板 指 中密度纤维板及高密度纤维板 速生林 指 单株林木树高年生长量大于

1 米,胸径年生长量大于

1 厘米,亩材积年生长量大于

1 立方米指标的林分,也称速生丰产林,是森林分类经营中的二级林种名称.本报告特 指速生丰产工业原料用材林. 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 广东威华股份有限公司

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5 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素. 广东威华股份有限公司