PDF《安吉兴华电力管道股份有限公司》

公告编号:2018-019 证券代码:832452 证券简称:兴华股份 主办券商:东兴证券 安吉兴华电力管道股份有限公司 关于

2017 年年度股东大会增加临时议案的公告

一、会议通知 安吉兴华电力管道股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.

neeq.com.cn)披露了《安吉兴华电力管道股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告》 (公告编号:2018-006),公司定于

2018 年4月24 日召开

2017 年年度股东大会,股权登记日为

2018 年4月20 日.

二、临时议案的基本情况

2018 年4月23 日,公司董事会收到股东章乔华先生(截止

2018 年4月23 日,章乔华先生持有公司 38,115,000 股股票,持股比例为 82.50%)提交的《关于提名何明君先生为公司第二届董事会候选人的 议案》 、 《关于提名章乔华先生为公司第二届董事会候选人的议案》 、 《关于提名章慧女士为公司第二届董事会候选人的议案》 、 《关于提名 何根芳女士为公司第二届监事会候选人的议案》 (以下简称"临时议 案" )申请在公司

2017 年年度股东大会上审议临时议案,临时议案主 要内容详见

2018 年4月24 日安吉兴华电力管道股份有限公司第一届 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-019 董事会第二十一次会议决议公告(公告编号:2018-017) 、安吉兴华 电力管道股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告 (公告编号: 2018-018) .

三、 董事会审查意见 经公司董事会审核,认为临时议案的议案人主体资格、临时议案 的提出时间、议案内容等均符合《公司法》和《公司章程》之规定, 临时议案的内容属于股东大会职权范围, 有明确的议题和具体决议事 项,公司董事会审议通过临时议案,并同意提交公司

2017 年年度股 东大会审议.

四、 调整后的

2017 年年度股东大会议案 增加临时议案后中, 公司

2017 年年度股东大会审议的议案如下:

1、审议《关于的议案》

2、审议《关于的议案》

3、审议《关于的议案》

4、审议《关于的议案》

5、审议《关于的议案》

6、审议《关于

2017 年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于提名崔洁为第二届董事会董事候选人的议案》

8、审议《关于提名王自强为第二届董事会董事候选人的议案》

9、审议《关于提名黄广仙为第二届监事会监事候选人的议案》

10、审议《关于公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议 公告编号:2018-019 案》

11、审议《关于提名何明君先生为公司第二届董事会候选人的议 案》

12、审议《关于提名章乔华先生为公司第二届董事会候选人的议 案》

13、 审议 《关于提名章慧女士为公司第二届董事会候选人的议案》

14、审议《关于提名何根芳女士为公司第二届监事会候选人的议 案》

五、备查文件目录

1、 《安吉兴华电力管道股份有限公司第一届董事会第二十一次会 议决议》

2、 《安吉兴华电力管道股份有限公司第一届监事会第九次会议决 议公告》 特此公告. 安吉兴华电力管道股份有限公司 董事会