PDF《浙江恒基永昕新材料股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:870220 证券简称:恒基永昕 主办券商:浙商证券 浙江恒基永昕新材料股份有限公司 关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年度因业务发展需要, 公司向中国银行股份有限公司奉化支行取得

400 万元短期流动资金贷款,由公司关联方李孟勇、周莹、宁波鑫奇投资管理合伙企 业(有限合伙) 、宁波佑业投资管理合伙企业(有限合伙)提供连带责任担保.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月26 日召开第二届董事会第二次会议,会议审议了《关 于补充确认

2018 年度偶发性关联交易的议案》 ,并提交公司

2018 年年度股东大 会进行审议. 表决结果:同意票数为

3 票;

反对票数

0 票;

弃权票数

0 票. 回避表决情况:关联董事李孟勇、李康基已回避本议案的表决.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:宁波鑫奇投资管理合伙企业(有限合伙) 公告编号:2019-020 住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路

88 号1幢401 室A区注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路

88 号1幢401 室A区企业类型:有限合伙 法定代表人:周莹 实际控制人:周莹 注册资本:640 万元 主营业务:咨询管理服务 2. 法人及其他经济组织 名称:宁波佑业投资管理合伙企业(有限合伙) 住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路

88 号1幢401 室A区注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路

88 号1幢401 室A区企业类型:有限合伙 法定代表人:李孟勇 实际控制人:李孟勇 注册资本:333.05 万元 主营业务:咨询管理服务 3. 自然人 姓名:李孟勇 住所:宁波市奉化区西苑路***号**幢4. 自然人 姓名:周莹 住所:宁波市奉化区西苑路***号**幢

(二)关联关系 李孟勇先生为公司的实际控制人、控股股东,持有公司

980 万股股份,占公 公告编号:2019-020 司股份总数的 64.86%,担任公司董事长. 周莹女士为公司股东,李孟勇先生的配偶,持有公司

20 万股股份,占公司 股份总数的 1.32%. 宁波鑫奇投资管理合伙企业(有限合伙)为公司股东,持有公司

400 万股股 份,占公司股份总数的 26.47%,实际控制人为周莹. 宁波佑业投资管理合伙企业(有限合伙)为公司股东,持有公司

111 万股股 份,占公司股份总数的 7.35%,实际控制人为李孟勇.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 关联方为公司提供的但保, 公司不需要支付任何费用, 是其真实意愿的体现, 不存在损害公司和公司股东利益的行为.

四、交易协议的主要内容

2018 年度因业务发展需要, 公司向中国银行股份有限公司奉化支行取得

400 万元短期流动资金贷款,由公司关联方李孟勇、周莹、宁波鑫奇投资管理合伙企 业(有限合伙) 、宁波佑业投资管理合伙企业(有限合伙)提供连带责任担保.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 关联方为公司提供的担保,是为了给公司提供充足的资金支持,且公司不另 行支付费用,有利于公司的稳定发展. 上述关联交易未对公司经营造成不利影响, 不存在损害公司和公司股东利益 的情况, 不会对公司独立性产生不利影响,公司也不会因上述关联交易而对关联 方产生依赖.