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B053 2017年4月28日 星期五 信息披露 isclosure D 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案.

十、关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设资 金需求的前提下,董事会同意公司使用2014年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂 时补充流动资金,总额不超过15亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月. 十

一、关于公司向国网国际融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 董事会同意公司及所属子公司以 售后回租 的方式共同向国网国际融资租赁有 限公司申请金额不超过20,000万元、期限不超过3年的融资租赁借款.具体借款的内容 及方式以签订的相关合同内容为准. 十

二、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司 ( 以下简称 华晨电力 ) 全资子 公司郑州裕中能源有限责任公司 ( 以下简称 裕中能源 )向浙商银行股份有限公司 郑州分行申请金额不超过50,000万元、期限不超过3年的综合授信,由公司为其提供连 带责任担保. 具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准. 该笔担保由 裕中能源提供反担保. 十

三、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 董事会同意公司及全资子公司华晨电力为张家港沙洲电力有限公司 ( 以下简称 张家港沙洲电力 )提供以下担保:

1、张家港沙洲电力拟向徐州恒鑫金融租赁有限公 司申请金额不超过50,000万元、期限不超过6年的融资租赁借款,由公司为其提供连带 责任担保.

2、张家港沙洲电力拟向中建投租赁股份有限公司申请金额不超过50,000万元、期限不超过5年的融资租赁借款,由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任 担保. 上述借款和担保的具体内容及方式以签订的相关合同内容为准. 上述担保均由 张家港沙洲电力提供反担保. 十

四、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 董事会同意公司全资子公司华晨电力为张家港华兴电力有限公司 ( 以下简称 张 家港华兴电力 )提供以下担保:

1、张家港华兴电力拟向浙商银行股份有限公司张家 港支行申请金额为15,000万元、期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电 力为其提供连带责任担保.

2、张家港华兴电力拟向江苏张家港农村商业银行股份有限 公司申请金额为13,000万元、期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力 为其提供连带责任担保. 上述借款和担保的具体内容及方式以签订的相关合同内容为 准. 上述担保均由张家港华兴电力提供反担保. 十

五、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 董事会同意公司全资子公司华晨电力所属子公司张家港华兴电力向国家开发银 行股份有限公司苏州市分行申请金额为30,000 万元、 期限不超过2年的综合授信业 务, 由公司全资子公司华晨电力所属子公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保. 具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准. 该笔担保由张家港华兴电 力提供反担保. 十

六、关于公司为华瀛 ( 惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司提供担保的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 董事会同意公司全资子公司华瀛石油化工有限公司 ( 以下简称 华瀛石化 ) 控 股子公司华瀛( 惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司(以下简称 华瀛石化码头公 司 )向中信银行股份有限公司申请金额为110,000 万元、期限8年的综合授信,由公 司为其提供连带责任担保,本次借款以公司持有的华瀛石化100%股权、华熙矿业有限 公司 ( 以下简称 华熙矿业 )33.33%股权、华瀛石化持有的华瀛石化码头公司80%股 权以及华熙矿业持有的山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 ( 以下简称 荡荡岭煤 业 )100%股权、 山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司 ( 以下简称 冯家坛煤业 ) 100%股权、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 ( 以下简称 孙义煤业 )100%股权和山 西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司( 以下简称 柏沟煤业 )51%股权提供质押,同时 以华瀛石化码头公司持有的有形和无形资产以及荡荡岭煤业、冯家坛煤业、孙义煤业 和柏沟煤业分别所拥有的采矿权提供抵质押. 具体借款、担保和质 ( 抵)押的内容及方 式以签订的相关合同内容为准. 该笔担保由华瀛石化码头公司提供反担保. 十

七、关于公司全资子公司华晨电力股份公司对所属子公司进行增资的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 董事会同意公司全资子公司华晨电力对所属全资子公司张家港华兴电力工程检 修有限公司 ( 以下简称 检修公司 )以现金方式增资6,100万元. 本次增资完成后,检 修公司注册资本将由目前的2,200万元变更为8,300万元, 华晨电力持有其100%的股 权. 十

八、关于公司全资子公司华晨电力股份公司全资子公司投资设立售电公司的议 案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 董事会同意华晨电力全资子公司河南华晨电力有限公司 ( 以下简称 河南华晨电 力 )和江苏华晨电力集团有限公司 ( 以下简称 江苏华晨电力 )分别在河南省和江 苏省投资设立电力销售子公司,其中:河南华晨电力以现金方式出资2.6亿元,在河南省 郑州市设立河南华晨电力销售有限公司( 暂定名),持有其100%股权;

江苏华晨电力 以现金方式出资2.6亿元, 在江苏省张家港市设立江苏华晨电力销售有限公司 ( 暂定 名),持有其100%股权. 十

九、关于制订 《 公司债券信息披露管理办法》的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 二

十、关于制订 《 公司债券募集资金管理制度》的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 二十

一、关于公司会计政策变更的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 董事会同意公司按照2016年12月3日财政部发布的 《 增值税会计处理规定》( 财会[2016]22号),对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整. 本次会计政策 变更对公司2016年合并财务报表累计影响为: 税金及附加 科目增加45,896,037.98 元, 管理费用 科目减少45,896,037.98元. 本次会计政策变更对公司损益、总资产、 净资产不产生影响,不涉及往年度的追溯调整. 董事会认为:本次会计政策变更是按照财政部发布的 《 增值税会计处理规定》( 财会[2016]22 号)执行,符合相关法律法规的要求和公司实际情况,体现了会计谨慎性 原则,使公司的会计核算更为合理和有效,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果. 本次会计政策变更无需追溯调整,对公司业务范围和以往各年度及本期 的财务状况、经营成果均不会产生影响. 二十

二、2016年年度报告及摘要 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 二十

三、2017年第一季度报告 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 以上第一至四项、第六至八项、第十一至十六项、第十八和二十二项报告及议案需 提请公司2016年度股东大会审议. 二十

四、关于召开2016年度股东大会的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案. 董事会决定于2017年5月18日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2016年 度股东大会,会议审议事项为:

1、2016年度董事会工作报告;

2、2016年度监事会工作报 告;

3、2016年度财务决算报告;

4、2017年度财务预算报告;

5、2016年度利润分配预案;

6、关于续聘山东和信会计师事务所( 特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议 案;

7、关于2017年度日常关联交易的议案;

8、关于2017年度董事薪酬的议案;

9、关于 2017年度监事薪酬的议案;

10、 关于公司向国网国际融资租赁有限公司申请融资租赁 借款的议案;

11、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案;

12、关于公 司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案;

13、 关于华晨电力股份公司为张家港 华兴电力有限公司提供担保的议案 ( 金额2.8亿元);

14、关于张家港沙洲电力有限公司 为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 ( 金额3亿元);

15、关于公司为华瀛 ( 惠州 大亚湾)石化码头仓储有限公司提供担保的议案;

16、关于华晨电力股份公司为郑州裕 中能源有限责任公司提供担保的议案;

17、 关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力 有限公司提供担保的议案;

18、 关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提 供担保的议案 ( 金额1.5亿元);

19、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有 限公司提供担保的议案 ( 金额1.9亿元);

20、关于公司为华瀛石油化工有限公司提供担 保的议案;

21、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案;

22、关于公司为灵石银 源煤焦开发有限公司提供担保的议案;

23、 关于公司向华鲁国际融资租赁有限公司申 请融资租赁借款的议案;

24、 关于华衍物流有限公司向晋城银行股份有限公司申请贷 款的议案;

25、 关于公司全资子公司华晨电力股份公司全资子公司投资设立售电公司 的议案;

26、2016年年度报告及摘要. 永泰能源股份有限公司董事会 二一七年四月二十八日 证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2017-035 债券代码:

122215、

122222、

122267、

136351、

136439、136520 债券简称:12永泰

01、12永泰

02、13永泰债、16永泰

01、16永泰

02、16永泰03 永泰能源股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 永泰能源股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于2017年4月15日以书面形 式和电子邮件发出,会议于2017年4月26日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广 场27楼公司会议室召开,会议由监事会主席涂为东先生召集并主持,应到监事3人,实 到监事3人,符合 《 公司法》、 《 公司章程》的有关规定. 经会议充分讨论,一致审议通过 了以下报告和议案:

一、2016年度监事会工作报告 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 监事会认为:2016年度全体监事严格依照 《 公司法》、 《 公司章程》及有关法律法 规的规定,认真履行监督职能,维护公司及股东的合法权益. 在促进公司规范运作,防 范经营风险,确保股东大会各项决议的贯彻落实,切实维护公司和股东的合法权益等 方面,发挥了积极而重要的作用.

二、2016年度财务决算报告 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

三、2016年度利润分配预案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 监事会认为:公司2016年度利润分配预案符合 《 公司章程》中有关利润分配和现 金分红的相关规定,本次利润分配方案充分考虑了中小投资者的需求,符合公司实际.

四、2016年度内部控制评价报告 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 监事会认为:公司建立健全了覆盖各环节的内部控制制度和流程,并得到有效执 行,保证了公司各项业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整. 2016年度,公司经营决策程序科学合理,重点控制活动规范有效,内部控制符合监管部门的相 关要求,能够适应公司经营发展和抵御经营风险的需要. 公司董事会对内控制度的自 我评价,真实客观地反映了公司内部控制的实际运行情况.

五、关于2017年度日常关联交易的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 监事会认为:公司对2017年度日常关联交易的预计符合实际情况,符合相关法律、 法规的规定,交易价格合理公允,不存在损害公司及其他股东利益情况.

六、关于2017年度监事薪酬的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

七、2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 监事会认为:公司2016年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规的规 定和要求,不存在改变募集资金用途的情况.

八、关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 监事会认为:公司本次使用不超过15亿元的2014年度非公开发行股票部分闲置募 集资金临时补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,降低公司财务成本,本次闲 置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使 用计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,相关审 议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,监事会一致同意公司本次使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金事项.

九、关于公司会计政策变更的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 监........