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江苏春兰制冷设备股份有限公司

2008 年年度报告

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600854 2008 年年度报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示…2

二、公司基本情况…2

三、会计数据和业务数据摘要…3

四、股本变动及股东情况…4

五、董事、监事和高级管理人员…7

六、公司治理结构…11

七、股东大会情况简介…13

八、董事会报告…13

九、监事会报告…21

十、重要事项…21 十

一、财务会计报告…27 十

二、备查文件目录…90 江苏春兰制冷设备股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 季南平 因公出差

(三) 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人许承业、主管会计工作负责人沈华平及会计机构负责人(会计主管人员)田淼声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 江苏春兰制冷设备股份有限公司 公司法定英文名称 Jiangsu chunlan refrigerating equipment stock co.,ltd. 公司法定英文名称缩写 Chunlan 公司法定代表人 许承业 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 徐来林 董事会秘书联系地址 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路

1 号 董事会秘书电话 0523-

86663663、86217958 董事会秘书传真 0523-

82129858、86219729 董事会秘书电子信箱 clzlgstz@pub.tz.jsinfo.net 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 田淼 证券事务代表联系地址 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路

1 号 证券事务代表电话 0523-

86663663、86217958 证券事务代表传真 0523-

82129858、86219729 证券事务代表电子信箱 clzlgstz@pub.tz.jsinfo.net 公司注册地址 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路

1 号 公司办公地址 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路

1 号 公司办公地址邮政编码

225300 公司国际互联网网址 http://www.chunlan.com 公司电子信箱 clzl.tz@public.tz.js.cn 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票 简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 春兰

600854 春兰股份 其他有关资料 公司首次注册日期

1988 年12 月3日公司首次注册地点 泰州市口泰路

7 号 公司变更注册日期

2001 年12 月11 日 江苏春兰制冷设备股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司变更注册地点 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路

1 号 企业法人营业执照注册号

320000000013381 税务登记号码

321201607900056 组织机构代码 60790005-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街