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1 江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 江苏・无锡 二一九年五月

2 目录目录.

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2018 年年度股东大会会议议程

3 议案一:江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

5 议案二:江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

15 议案三:江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年度财务决算报告

19 议案四:江苏玉龙钢管股份有限公司

2019 年度财务预算报告

22 议案五:江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告

24 议案六:江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告

25 议案七:江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年度利润分配方案

26 议案八:江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备及核销坏账的议案

27 议案九:江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年年度报告及摘要

29 议案十:江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告

30 议案十一:江苏玉龙钢管股份有限公司关于

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ....

35 附件 1:江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告.42 附件 2:内部控制审计报告

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2018 年年度股东大会会议议程

一、召开时间 (1) 现场会议召开时间:2019 年5月23 日下午 14:30. (2) 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即2019 年5月23 日9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2019 年5月23 日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点 北京市朝阳区东三环北路辛

2 号迪阳大厦 1009A 室

三、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式.

四、会议议程:

(一)主持人宣布股东大会开始,介绍出席会议人员情况

(二)审议议案:

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》

2、《江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》

3、《江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年度财务决算报告》

4、《江苏玉龙钢管股份有限公司

2019 年度财务预算报告》

5、《江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告》

6、《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》

7、《江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年度利润分配方案》

8、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

9、《江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》

10、《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告》

11、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》

(三)推举股东代表和监事代表参与计票及监票

(四)对审议议案逐项进行投票表决

(五)公布对审议议案的表决结果

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(六)宣读本次股东大会决议

(七)律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见

(八)公司董事在股东大会决议上签字

(九)会议结束

5 议案一: 江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 下面我把

2018 年度公司董事会工作情况向各位做简要汇报,请予审议.