PDF《Disclosure》

继续加快推进项目建设和筹建工作,确保汕头、章丘和博白项目完成预定施工任务,力争红安、丰城、宜春、惠州二期、以及安顺、蓟州项目扩建工程年内正式开工. 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 适用 √不适用 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响. 适用 √不适用 证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2018-030 绿色动力环保集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 绿色动力环保集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第三十一次会议于2018年8月23日以现场会议方式召开. 会议通知已于2018年8月13日以电子邮件方式送达各位董事. 会议应出席董 事9名,实际出席董事7名. 董事刘曙光先生因公务未能出席会议,委托董事乔德卫先生代为出席并行使 表决权;

独立董事陈鑫女士因公未能出席会议,委托独立董事傅捷女士代为出席并行使表决权. 本次会 议由董事长直军先生主持,本次会议的召开符合 《 中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以 及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定. 经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通 过了以下议案:

一、审议通过了 《 关〈2018年半年度中期财务报告〉的议案》. 同意公司编制并经毕马威华振会计 师事务所 ( 特殊普通合伙)审计的 《 2018年度半年度中期财务报告》. 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对.

二、审议通过了 《 关于 〈 2018年中期业绩公告〉和〈2018年中期报告〉的议案》. 同意公司编制的 《 2018年中期业绩公告》和《2018年中期报告》,并对外披露. 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对.

三、审议通过了 《 关于修订公司章程的议案》. 同意对公司章程进行修订. 详见 《 绿色动力环保集团 股份有限公司关于修订公司章程的公告》. 上述事项尚需提交公司临时股东大会审议. 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对.

四、审议通过了 《 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》. 同意提名直军先 生、成苏宁先生、刘曙光先生、曹进军先生、乔德卫先生、胡声泳先生、区岳州先生、傅捷女士、谢兰军先生 为公司第三届董事会董事候选人,其中区岳州先生、傅捷女士、谢兰军先生为独立董事候选人. 详见 《 绿 色动力环保集团股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告》. 上述事项尚需提交公司临时股东大会审议. 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对. ........