PDF《Disclosure》

一、审议通过2018年半年度报告全文及摘要 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票.

二、审议通过 《 冰轮环境技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报 告》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票.

三、审议通过 《 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况 的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票. 冰轮环境技术股份有限公司董事会 二一八年八月二十三日 证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2018-028 冰轮环境技术股份有限公司监事会 2018年第三次会议( 临时会议) 决议公告 冰轮环境技术股份有限公司监事会2018年第三次会议 ( 临时会议)于2018年8月22日以传真方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人.会议由监事会 主席董大文先生召集. 会议形成决议如下:

一、审议通过2018年半年度报告全文及摘要 经审核,监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司2018年半年度 报告全文及摘要的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票.

二、审议通过 《 冰轮环境技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报 告》 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票.

三、审议通过 《 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况 的议案》 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票. 冰轮环境技术股份有限公司 监事会 二一八年八月二十三日 证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2018-030 冰轮环境技术股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和交易所采取监管措施或处罚的公告 冰轮环境技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于1998年5月28日在深圳证券交 易所挂牌上市,公司一直严格按照 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券 法》、 《 上市公司治理准则》、 《 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《 冰轮环 境技术股份有限公司章程》的相关要求规范运营,并在证券监管部门和深圳证券交易 所的监督和指导下,不断完善公司治理结构,建立健全内控制度,提高公司治理水平, 推动公司持续、健康、稳定发展. 经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门........