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湖北楚天高速公路股份有限公司

2011 年年度报告

1 湖北楚天高速公路股份有限公司

600035 2011 年年度报告 湖北楚天高速公路股份有限公司

2011 年年度报告

2 目录

一、 重要提示

3

二、 公司基本情况

3

三、 会计数据和业务数据摘要.

4

四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.11

六、 公司治理结构

17

七、 股东大会情况简介.23

八、 董事会报告

23

九、 监事会报告

37

十、 重要事项

37 十

一、 财务会计报告

43 十

二、 备查文件目录

111 湖北楚天高速公路股份有限公司

2011 年年度报告

3

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 祝向军 主管会计工作负责人姓名 陈敏 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 罗敏 公司负责人祝向军、 主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人 (会计主管人员) 罗敏声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 湖北楚天高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 楚天高速 公司的法定英文名称 HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD. 公司法定代表人 祝向军

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晴 郭生辉 联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道

9 号 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道

9 号 电话 027―84863942 027―84863942 传真 027―84863942 027―84863942 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道

9 号 注册地址的邮政编码

430051 办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道

9 号 湖北楚天高速公路股份有限公司

2011 年年度报告

4 办公地址的邮政编码

430051 公司国际互联网网址 www.hbctgs.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 楚天高速

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年11 月22 日 公司首次注册登记地点 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道

9 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2004 年4月9日公司变更注册登记地点 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道

9 号 企业法人营业执照注册号

4200001141833 税务登记号码 鄂地税武字

420105722084584 组织机构代码 72208458-4 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2011 年10 月18 日 公司变更注册登记地点 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道