PDF《信息披露 Disclosure B56》

2019 年第一次临时股东大会审议,股东大会审议 通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项,在必要的情况下作相应调整 或修改. 公司章程条款的变更以登记机关核准登记内容为准. 修改后的 《 山东惠发食品股份有限公司章程》 全文刊登于上海证券交易所网站 ( www. sse.com.cn),供投资者查阅. 特此公告. 山东惠发食品股份有限公司董事会 2019年5月31 日 证券代码:603536 证券简称:惠发股份 公告编号:2019-030 山东惠发食品股份有限公司关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019 年6月19 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月19 日14 点30 分 召开地点:公司住所地会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大........