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证券代码:000976 广东开平春晖股份有限公司

2004 年年度报告 广东开平春晖股份有限公司董事会

2005 年3月目录

一、 重要提示…1

二、 公司基本情况简介…2

三、 会计数据和业务数据摘要…3

四、 股本变动及股东情况…6

五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

六、 公司治理结构…13

七、 股东大会情况简介…16

八、 董事会报告…18

九、 监事会报告…30

十、 重要事项…32 十

一、财务报告…37 十

二、备查文件目录…38

一、 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任.

董事梁灼平先生因私事外出缺席本次董事会. 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 本公司董事长罗伟先生、财务负责人郑重华先生声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整. 广东开平春晖股份有限公司

2004 年年度报告

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二、 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:广东开平春晖股份有限公司 公司法定英文名称:GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO., LTD.

2、公司法定代表人:罗伟

3、公司董事会秘书:陈伟奇 联系地址:中国广东省开平市长沙港口路10号 联系

电话: (0750)2276949,2228111 转287 传真: (0750)2276959 电子

邮箱:[email protected]

4、公司注册及办公地址:中国广东省开平市长沙港口路10号 邮编:529300

电话:0750-2228111 互联网

网址:http://www.my0976.com 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:广东开平春晖股份有限公司证券部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:春晖股份 股票代码:000976

7、其他相关资料: 公司变更注册登记日期:2001 年6月6日登记机关:广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4400001009765 税务登记号码:440783194285613 公司聘请的会计师事务所名称:深圳鹏城会计师事务所 地址:中国深圳东门南路

2006 号宝丰大厦五楼 广东开平春晖股份有限公司

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三、 会计数据和业务数据摘要

(一)主要财务数据和指标(单位:元) 项目金额利润总额 43,506,937.06 净利润 32,803,744.64 扣除非经常性损益后的净利润 37,293,325.93 主营业务利润 93,109,118.30 其他业务利润 13,568,627.44 营业利润 47,991,388.75 投资收益 -2.00 补贴收入 -- 营业外收支净额 -4,484,449.69 经营活动产生的现金流量净额 180,074,438.77 现金及现金等价物净增减额 18,419,351.51 注:按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第

1 号-非经常性损益》的要求, 扣除的非经常性损益的项目及涉及金额明细: 项目 金额(元) 预计担保损失 -4,500,000.00 营业外收入 10,418.71 合计(收益+、损失-) -4,489,581.29

(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)

2002 年 项目

2004 年2003 年 调整前 调整后 主营业务收入 2,182,968,539.40 1,498,208,208.52 1,339,147,792.49 1,339,147,792.49 净利润 32,803,744.64 44,801,031.77 59,689,176.48 61,942,495.83 总资产 2,135,714,533.12 1,746,761,139.83 1,982,198,889.74 1,985,562,052.95 广东开平春晖股份有限公司