PDF《广东开平春晖股份有限公司关于召开》

1 股票简称:春晖股份 股票代码:000976 公告编号:2006-012 广东开平春晖股份有限公司关于召开 2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

本公司于

2006 年4月20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和深圳证券交易所网站上刊登了《广东开平春晖股份有限公司关于召开

2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》,根据中国证监会《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 、 《上市公司股权分置改革管理办法》 和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现公告第一 次提示性公告. 公司董事会定于

2006 年5月22 日召开公司

2006 年第一次临 时股东大会暨相关股东会议(以下简称 临时股东大会暨相关股东会议 ).现 将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为:2006年5月22日下午14:30 网络投票时间为:2006年5月18日―5月22日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2006年5 月18日、19日、22日每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年5月18日9:30至2006年5月22日15:00的任意时间.

2、股权登记日:2006年5月12日

3、现场会议召开地点:广东省开平市长沙港口路

10 号三埠假日酒店三楼 会议厅

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4、召集人:公司董事会

5、会议方式:临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式, 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东 提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权.

6、 参加临时股东大会暨相关股东会议的方式: 公司股东只能选择现场投票、 委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式.

7、提示公告 临时股东大会暨相关股东会议召开前, 公司将发布两次召开临时股东大会暨 相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2006年5月13日、2006年5 月18日.

8、会议出席对象 (1) 凡2006年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会 暨相关股东会议及参加表决;

不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 (被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票. (2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师.

9、公司股票停牌、复牌事宜 公司股票将于临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日(2006年5月12 日)次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌.

二、会议审议事项 本次股东会议审议事项为 《广东开平春晖股份有限公司股权分置改革方案》 , 详细内容见公司2006年4月26日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》上的《广 东开平春晖股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)》. 根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表 决方式, 流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议