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6213 Innovation, Teamwork, Excellence, Quality 联茂电子股份有限公司 一O六年股东常会 议事手册开会日期:中华民国106年6月15日(星期四)上午九时整 开会地点:新竹县新埔镇内立里大鲁阁路17号(员工餐a) 联茂电子股份有限公司 一六年股东常会议事手册目录 开会议程

1

一、 报告事项…2

二、承认事项…3

三、讨论事项…4

四、临时动议…4

五、散会…4 附件

一、一五年度营业报告书.

5

二、监察人审查报告书…7

三、诚信经营守则…8

四、诚信经营守则之作业指南…13

五、 会计师查核报告及财务报表.19

六、取得或处分资产处理程序修订条文对照…40 附录

一、股东会议事规则…46

二、公司章程

48

三、 取得或处分资产处理程序…53

四、本公司全体董事 、 监察人持股情形…64 联茂电子股份有限公司 一六年股东常会议程 时间:中华民国一六年六月十五日(星期四)上午九时整 地点:新竹县新埔镇内立里大鲁阁路

17 号(员工餐厅) 主席:蔡董事长茂祯 宣布开会 主席致词

一、报告事项

(一)105 年度营业报告

(二)监察人审查

105 年度决算表册报告

(三)105 年度董监及员工酬劳分配情形报告

(四) 订定本公司「诚信经营守则」及「诚信经营守则之作业指南」报告

二、承认事项

(一)105 年度营业报告书及财务报表案

(二)105 年度盈余分配案

三、 讨论事项

(一)本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文修订案

四、临时动议

五、散会

一、报告事项 第一案 案由:105 年度营业报告. 说明:105 年度营业报告书,请参阅本手册附件一(第5页). 第二案 案由:监察人审查

105 年度决算表册报告. 说明:

一、 监察人审查报告书,请参阅本手册附件二(第7页).

二、 敦请监察人宣读审查报告书. 第三案 案由:105 年度董监及员工酬劳分配情形报告. 说明:

一、 依菊鲁痰

27 条规定.

二、 本公司

105 年度税前盈余计为新台币 1,245,739,261 元,提列董监酬劳新台 币24,914,785 元(2%)及员工酬劳新台币 49,829,570 元(4%),全数以现金发 放之.

三、 上述分配金额与

105 年度认列费用估列金额无差异. 第四案 案由:订定本公司「诚信经营守则」及「诚信经营守则之作业指南」报告. 说明:为加强落实公司治理及公司经营管理政策,爰参酌台湾证券交易所股份有限公 司公告发布之各项参考例,订定「诚信经营守则」及「诚信经营守则之作业 指南」 ,请参阅本手册附件三(第8页)及附件四(第13 页).

二、承认事项 第一案 【董事会提】 案由:105 年度营业报告书及财务报表案. 说明:

一、 本公司

105 年度财务报表,业经勤业众信联合会计师事务所黄瑞展、翁博仁 两位会计师查核签证完竣并出具无保留意见之查核报告,连同营业报告书送 请监察人出具审查报告在案,兹检附资产负债表、综合损益表、权益变动表、 现金流量表及营业报告书等.

二、 检附营业报告书、会计师查核报告及财务报表,请参阅本手册附件一(第5页) 及附件五(第19 页).

三、 以上,提请 承认. 决议: 第二案 【董事会提】 案由:105 年度盈余分配案. 说明:

一、 依公司法及公司章程规定,拟具

105 年度盈余分配表如下: 联茂电子股份有限公司 盈余分配表