PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 关于聘用 2019 年度审计机构的公告》

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2019-011 甘肃靖远煤电股份有限公司 关于聘用

2019 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任.

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年3月25 日召开 第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘用

2019 年度审计机构的议案》 , 同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务和内部控制 审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议.具体情况如下:

一、情况说明 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是公司

2018 年度审计机构,具有从事 上市公司审计工作的丰富经验和执业素养, 受聘期间较好地履行了其审计责任和 义务,并为公司财务会计相关业务提供了及时有效的咨询服务.

二、履行的程序

2019 年3月25 日, 公司第九届董事会第四次会议审议通过了 《关于聘用

2019 年度审计机构的议案》 , 同意聘用瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年.同时提请公司股东大会授权管理层根 据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所协商确定审计 费用并签订相关审计业务合同.

三、独立董事发表的意见 公司独立董事认为:鉴于在之前聘任期间,能够履行职责,按照独立审计准 则,客观、公正的为公司出具审计意见,为保持公司外部审计工作的连续性和稳 定性,我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司

2019 年度审计机构,同意将此议 案提交公司股东大会审议.

四、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议;

2、独立董事发表的意见. 特此公告. 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019 年3月26 日