PDF《2018 年报》

2018 仅供识别 年报香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) GEM之特色 GEM乃为较於联交所上市之其他公司带有更高投资风险之公司提供上市之市场.

有意投资者应t解投资於该等公司之潜 在风险,并应经过审慎周详考虑后方作出投资决定.GEM之较高风险及其他特色表明GEM较适合专业及其他经验丰富之 投资者. 由於GEM上市公司之新兴性质使然,在GEM买卖之证券可能会承受较於联交所主板买卖之证券为高之市场波动风险,同 时亦无法保证在GEM买卖之证券会有高流通量之市场. 香港交易及结算有限公司及联交所对本报告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概 不就因本报告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本报告遵照联交所GEM证券上市规则 ( 「GEM上市规则」 ) 的规定提供有关陕西西北新技术实业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 的 资料.本公司董事 ( 「董事」 ) 就本报告共同及个别承担全部责任,并在作出一切合理谘询后确认,就彼等所知及确信, 本报告所载资料在各重大方面均属真确及完整,且无误导成份,且并无遗漏任何其他事项,致使本报告所载的内容有 所误导. 陕西西北新技术实业股份有限公司

1 二零一八年年报 目录 页次

2 3

4 6

10 15

20 22

28 32

33 34

35 36

80 公司资料 董事长报告 管理层业务检讨及分析 董事、监事及高级管理人员 董事会报告 企业管治报告 监事会报告 环境、社会及管制报告 独立核数师报告 全面溢利或亏损及其他收益表 财务状况表 权益变动表 现金流量表 财务报表附注 五年财务概要 陕西西北新技术实业股份有限公司

2 二零一八年年报 公司资料 本公司董事 执行董事 王 聪先生 (董事长) 王 峰先生 周 健先生 田玲玲女士 非执行董事 史丹丹女士 独立非执行董事 李刚剑先生 赵伯祥先生 赵小宁教授 监事 曾应林先生 邢曼丽女士 独立监事 张小平先生 审核委员会 李刚剑先生 赵伯祥先生 赵小宁女士 监察主任 王 峰先生 授权代表 王 聪先生 王 峰先生 核数师 开元信德会计师事务所有限公司 法律顾问 中国法律 北京嘉源律师事务所 香港法律 乐博律师事务所 注册办事处 中国 陕西省西安市 西安高新技术产业开发区 高新一路6号 中国主要营业地点 中国 陕西省西安市 西安高新技术产业开发区 高新一路6号 香港主要营业地点 香港 九龙尖沙咀东 麽地道67号 半岛中心3楼390室 股份代号

8258 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712C1716室 主要往来银行 中国建设银行 (金花路支行) 中国陕西省西安市 西安金花北路117号 中国光大银行 (太白路支行) 中国陕西省西安市 西安市雁塔区科创路1号 西安银行 (高新支行) 中国陕西省西安市 科技路27号 陕西西北新技术实业股份有限公司

3 二零一八年年报 董事长报告 各位股东: 本人谨代表陕西西北新技术实业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 的董事会 ( 「董事会」 ) 呈报本公司截至二零一八年十二月 三十一日止年度的年度报告. 业绩表现 截至二零一八年十二月三十一日止年度,本公司取得收入约人民币37,660,000元,较去年上升了5%.获得税后利润人民 币11,331,000元 (二零一七年,约人民币6,874,000元) .董事会建议不派发截至二零一八年十二月三十一日止年度的股息. 业务策略 二零一八年公司主营业务收入较上一年度略有上升,公司经营团加大对成本的控制,特别是加强原材料采购环节的 成本控制,以及在生产、销售、行政开支等各个环节加强管控,同时拓宽了其他业务收入来源,使得公司整体经营的 净利润保持了较好的水平. 展望 公司将会抓紧培育新的盈利增长项目,做好公司的业务转型,打造稳健和具有良好发展前景的业务基础,为公司带来 新的业务增长和盈利水平的大幅提升,以更好的业绩回报全体股东. 谨此之际,本人代表董事会向对本公司大力支持的各位董事和各方人士表示衷心的感谢! 王聪教授 董事长 中国 ? 西安 二零一九年三月二十九日 陕西西北新技术实业股份有限公司