PDF《碳元科技股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的公告》

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2019-023 碳元科技股份有限公司 关于

2018 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 碳元科技股份有限公司(以下简称"公司" )拟以现有总股本 21,056.5 万股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 0.77 元(含税) ,共计支付现金 股利 16,213,505.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配. ? 公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议已审议 通过《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 ,该议案尚需提交公司

2018 年 年度股东大会审议.

一、2018 年度利润分配预案的主要内容 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司实现 利润总额 57,571,013.89 元,净利润 50,922,895.53 元,归属于母公司股东的净利 润为 53,796,276.65 元.按照法定分配顺序,提取 10%法定盈余公积金后,2018 年度可供分配的利润为 245,208,096.35 元. 根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,经公司第二届董事会第十五次会 议审议通过,2018 年度利润分配预案如下:拟以公司现有总股本 210,565,000.00 股为基数, 按每

10 股派发现金红利人民币 0.77 元 (含税) , 共16,213,505.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度.

二、董事会意见 公司第二届董事会第二十四次会议一致审议通过了《关于

2018 年度利润分 配预案的议案》 ,并同意将该议案提交公司

2018 年年度股东大会审议.

三、独立董事意见 独立董事认为:根据中国证监会《上市公司监管指引第

3 号―上市公司现金 分红》 、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定, 公司在制定

2018 年度利润分配预案的过程中,与我们进行了沟通与讨论.经江 苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司实现利润总额 57,571,013.89 元,净利润 50,922,895.53 元,归属于母公司股东的净利润为 53,796,276.65 元.按照法定分配顺序,提取 10%法定盈余公积金后,2018 年度 可供分配的利润为 245,208,096.35 元.经提议,公司决定进行利润分配,拟以总 股本 210,565,000.00 股为基数,按每

10 股派发现金红利 0.77 元(含税) ,共16,213,505.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度. 我们认为该预案符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定,符合公司当前的实际情况,有利于促进公司长期良 性发展, 更好地维护全体股东长远利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形. 因此,我们同意公司

2018 年度利润分配预案.

四、监事会意见 公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案的议 案》 .监事会认为该预案符合《公司章程》等相关规定,体现了公司长期的分红 政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展.公司

2018 年度利润分配预案符合公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长 远发展. 因此,监事会同意

2018 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 特此公告. 碳元科技股份有限公司董事会