PDF《凌源钢铁股份有限公司》

凌源钢铁股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会文件目录 1.

关于

90 O烧结机改扩建工程的议案?1 2. 关于原料场改扩建工程的议案?2 3. 关于对外提供担保的议案?3 4. 关于修改《公司章程》部分条款的议案

4 5. 关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案

7 6.关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案??????9 凌源钢铁股份有限公司二一八年第六次临时股东大会文件 -1- 会议文件之一 关于 90m

2 烧结机改扩建工程的议案 鉴于公司

90 O烧结机、8 O和10 O竖炉属于国家工信部《产业结构调整指 导目录(2011 年本) 》修正版限制类装备,能耗高,处于国家淘汰边缘.根据国 务院提出的 推动钢铁等行业超低排放改造 要求,及公司现有烧结矿不足、靠 外购球团矿补充,质量波动大,上述设备已到寿命周期,需要进行大修改造等情 况,公司拟对

90 O烧结机进行改扩建,淘汰现有的

90 O烧结机、8 O和10 O 竖炉,建设一条

320 O烧结机.

一、项目主要内容 淘汰现有

90 O烧结机、

8 O和10 O竖炉. 建设一条

320 O烧结机生产线, 配 套建设除尘、脱硫脱硝装置等辅助设施.

二、投资估算 本项目总投资 65,000 万元.

三、资金来源 自筹资金.

四、工期 计划

2020 年7月完成.

五、改造效果 改造后项目符合 《产业结构调整指导目录 (2011 年本) 》 修正版鼓励类要求. 项目完成后, 可年产烧结矿 329.5 万吨, 与改造前相比提高了 226.5 万吨, 烧 结矿配比由 60%提高到 75%左右.年均可实现利润总额 8,480.70 万元. 本议案提请公司股东大会批准. 凌源钢铁股份有限公司二一八年第六次临时股东大会文件 -2- 会议文件之二 关于原料场改扩建工程的议案 为配套公司

90 O烧结机改扩建为

320 O烧结机需求,提高原料场存储、受卸、混匀生产能力,落实国家超低排放改造要求,公司拟对现有露天原料场进行 全封闭及扩建改造.

一、项目主要内容 对现有露天原料场进行全封闭改造,并新建一封闭式原料场.主要设施包括 火车翻车机、汽车受矿槽、堆取料场、混匀配料槽、混匀矿运输通廊等;

同时配 套建设解冻库.

二、投资估算 本项目总投资 32,000 万元.

三、资金来源 自筹资金.

四、工期 计划

2019 年12 月完成.

五、改造效果 改造后项目符合 《产业结构调整指导目录 (2011 年本) 》 修正版鼓励类要求. 项目完成后,年可新增混匀矿生产能力

490 万吨;

可进一步改善区域环境, 减少物料损耗;

提高原料的混匀质量,有利于生产稳定;

增加原料存储及受卸能 力,提高物料运转效率,节约运行成本.年可实现利润总额 4,652 万元. 本议案提请公司股东大会批准. 凌源钢铁股份有限公司二一八年第六次临时股东大会文件 -3- 会议文件之三 关于对外提供担保的议案 鉴于近年来国家不断加大供给侧结构性改革力度,大宗燃料供应渐趋紧张, 价格持续上涨,且受铁路运力所限影响运输. 为满足公司日常生产经营需求,保障大宗燃料能够及时稳定均衡供货,公司 决定委托具有发货、 运输协调能力强的辽宁凯博天利能源有限公司 (以下简称 凯 博天利 )代为办理与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司山西西山煤电股份 有限公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司(以下统称 山西焦煤 )2019 年度 洗混煤等买卖合同签订、货款结算、商务纠纷处理等相关事宜.根据山西焦煤统 一要求, 对公司煤炭货款实行一月一结制, 由公司将煤炭货款支付给凯博天利后, 再由凯博天利将煤炭货款转付于山西焦煤. 公司需为凯博天利代办煤炭采购所承 付的煤炭货款提供担保, 如凯博天利未能全部支付煤炭货款,公司需代其偿还因 代理公司采购山西焦煤煤炭产品所形成的欠款, 并对由此产生的债务承担连带责 任.担保期限一年,自2019 年1月1日起至