PDF《董事、高级管理层及雇员》

245 董事、高级管理层及雇员董事会 我们的董事会目前由九名董事组成,包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执 行董事.

董事会的权力及职责包括召开股东大会及在股东大会上汇报董事会的工作、制定业务及 投资计划、编制年度财政预算及年终报告、制定溢利分派与注册资本增减的方案,以及行使组织 章程大纲及组织章程细则赋予的其他权力、职能及职责.我们已与各执行董事订立服务合约,亦 已与各非执行董事及独立非执行董事订立委任书. 下表列示董事会成员的若干资料: 姓名 年龄 加盟本集团日期 委任日期 职位及职责 董事 唐学斌

46 2002年12月6日2012年10月30日 执行董事兼行政总裁, 负责本集团的营运及 管理 董东.50 2004年1月1日2012年10月30日 执行董事兼营运总监, 负责本集团信息科技的 营运及管理 周勤伟

35 2013年2月1日2014年4月25日 执行董事兼财务总监, 负责本集团的财务管理 潘军.43 2002年12月6日2011年3月16日 主席兼非执行董事, 负责保留集团的整体营 运 林锦堂

45 2012年10月30日2012年10月30日 非执行董事,负责保留 集团的投资者关系、 财务及监管相关事宜 曾李青

44 2014年6月11日2014年6月11日 非执行董事 谭振雄

63 2014年6月11日2014年6月11日 独立非执行董事 廖建文

47 2014年6月11日2014年6月11日 独立非执行董事 徐俊达

69 2014年6月11日2014年6月11日 独立非执行董事

246 董事、高级管理层及雇员姓名 年龄 加盟本集团日期 委任为高级经理日期 职位及职责 高级管理层 叶晖.42 2004年1月1日2013年1月10日 副总裁,负责规划及 市场部的发展及管理 昌荣.38 2002年11月26日2013年1月10日 副总裁,负责营运及 管理中心的运作及管理 关建东

37 2001年12月1日2013年1月10日 副总裁,负责社区平台 中心的运作及管理 丁杨.39 2004年4月19日2013年1月10日 品牌部助理总经理 于海华

34 2011年3月28日2013年1月10日 人力资源部总经理,负责 人力资源策略规划及 执行 蔡国奇

49 2008年9月1日2013年1月10日 行政总裁办公室主任, 负责行政总裁办公室的 整体营运及管理 董事 执行董事 唐学斌先生,46岁,於2012年10月30日获委任为董事及於2014年6月11日调任执行董事, 亦为本公司行政总裁.彼於2002年加入本集团,负责本集团的营运及管理.彼亦出任本集团多 家附属公司的总经理.唐先生於物业管理方面积逾15年经验.在加入本集团前,彼於1997年至2001年任职於中海物业管理有限公司 (该公司主要从事物业管理) ,其离职前的职位为副总经 理,主要负责管理工程部门.唐先生於1993年7月取得同济大学工业电气自动化学士学位、於2010年9月取得中欧国际工商学院行政工商管理硕士学位 ( 「EMBA学位」 ) ,并於2012年6月取得 长江商学院高层管理教育课程证书. 唐先生透过Splendid Fortune应占本公司21.60%权益.除上文披露者外,唐先生於股份中 并无拥有证券及期货条例第XV部所界定的权益.除上文披露者外,唐先生乃独立於本公司任何 董事、高级管理层、主要股东或控股股东,且与彼等概无关联.除上文披露者外,唐先生并无 担任本公司或其附属公司的任何其他职位,而彼於过往三年亦概无於任何其证券於香港或海外

247 董事、高级管理层及雇员任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职务.除上文披露者外,概无根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条任何规定须予披露的其他资料,亦概无任何有关委任唐先生为执行 董事的事宜须敦请股东注意. 董东先生,50岁,於2012年10月30日获委任为董事,并於2014年6月11日调任执行董事, 亦为本公司营运总监.彼於2004年加入本集团,负责本集团信息科技的营运及管理.彼於2004 年至2005年出任深圳市开元同济的总经理.彼於2013年成为本集团的副总裁.董先生於物业管 理方面拥有15年经验.在加入本集团前,彼於1998年9月至2002年1月历任中海物业管理有限公 司 (该公司主要从事物业发展) 的工程部经理、副经理及助理经理,主要负责物业发展项目的管理 及营运.於2002年2月至2004年12月,彼为深圳市开元国际物业管理公司 (该公司主要从事物业 管理) 副总工程师,主要负责物业发展项目的管理及营运.彼曾於1993年11月至1996年5月在新 疆生产建设兵团第一建筑安装公司 (该公司主要从事工程及建设业务) 任职质控部电机工程师及科 长,以及高级工程师,主要负责工程及建筑项目的管理及营运.於1993年11月前,彼亦曾於新 疆石河子农学院任职教师.董先生於1992年7月入读四川大学并完成基础物理硕士研究教学助理 训练课程,并於1996年7月取得国家高级工程师证书.彼亦具有国家注册监理工程师及国家注册 房地产经纪人资格.董先生於2013年7月修毕长江商学院行政人员发展课程. 董先生於股份中并无拥有证券及期货条例第XV部所界定的权益.除上文披露者外,董先生 乃独立於本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东,且与彼等概无关联.除上文披露 者外,董先生并无担任本公司或其附属公司的任何其他职位,而彼於过往三年亦概无於任何其证 券於香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职务.除上文披露者外,概无根 鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条任何规定须予披露的其他资料,亦概无任何有关委任 董先生为执行董事的事宜须敦请股东注意. 周勤伟先生,35岁,於2014年4月25日获委任为董事,并於2014年6月11日调任执行董 事,亦为本集团财务总监.彼於2013年加入本集团,负责本集团的财务管理事宜.周先生於会 计、财务管理及监控方面拥有约13年经验.在加入本集团前,彼於2010年3月至2012年12月为 乐嘎嘎控股有限公司 (该公司主要从事温室蔬菜生产) 的集团财务总监,主要负责公司财务管理.