PDF《建议批准本公司2018年度财务决算报告的议案》

4 C 3. 建议批准本公司董事、监事2018年度薪酬的议案 根 《公司章程》 的相关规定,董事及监事於截至2018年12月31日止年度的薪酬载列於下 文: 董事及监事酬金 单位:人民币元 姓名 基本薪金、 房屋补贴、 其他津贴合计 退休金计划 供款 (单位负担 的养老保险) 酌定花红 年度 薪酬合计 备注 董事 国文清(1)

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0 0 现任 张兆祥(1)

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0 0 现任 经天亮 144,040.00

0 0 144,040.00 离任 余海龙 172,355.00

0 0 172,355.00 现任 任旭东 160,355.00

0 0 160,355.00 现任 陈嘉强 166,355.00

0 0 166,355.00 现任 林锦珍 484,512.00 55,311.66 510,420.00 1,050,243.66 现任 监事 闫爱中 672,102.00 55,311.66 133,830.00 861,243.66 离任 彭海清(2)

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0 0 离任 邵波(3) 160,816.00 13,177.26 72,740.00 246,733.26 离任 注(1): 国文清先生和张兆祥先生自2016年7月起在中国五矿集团有限公司任职,工资关系随转, 2018年度未在本公司领取薪酬. 注(2): 彭海清先生自2017年4月起劳动关系和工资关系调入中国五矿集团有限公司,2018年度未 在本公司领取薪酬. 注(3): 邵波先生自2018年4月起劳动关系和工资关系调入中国五矿集团有限公司,上述数 2018年1-3月在本公司领取薪酬. 该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现提请股东周年大会审议批准. C

5 C 4. 建议批准本公司2019年度担保计划的议案 为满足公司及下属子公司担保融资需求,确保生产经营及基本建设的正常进行,董事会建 议2019年度本公司及子公司预计提供不超过人民币234.21亿元 (或等值外币,下同) 担保. A. 2019年度公司本部及下属子公司提供一般性担保计划 2019年度本公司及子公司计划提供不超过人民币194.21亿元担保 (不包括中冶集团财 务有限公司提供保函额度) ,占公司2018年末经审计归属於上市公司股东净资产的 23.14%.具体包括: (a) 中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币111.31亿元担保;

(b) 中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表围内单位提供不超过人民币82.90 亿元担保. 上述担保的担保种类包括 《中华人民共和国担保法》 中规定的保证、抵押、质押、留 置及定金,担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、商业汇票、贸易融资等,担 保期限根坏１７饺谧市枨蠹敖焓鼻┒┑牡１：贤. 在年度担保计划围内,在担保方不变的情况下,被担保方为全资子公司的担保额 度可调剂给其他全资子公司使用,被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他 控股子公司使用. B. 中冶集团财务有限公司开具保函情况 2019年度,中冶集团财务有限公司预计为本公司及本公司下属子公司开具保函、承 兑汇票额度总计为人民币40亿元 (占本公司2018年末经审计的归属於上市公司股东净 资产的4.77%) ,可在上述担保计划额度内调剂使用. C

6 C C. 担保计划期限 上述担保计划的有效期自2018年度股东周年大会批准之日起至2019年度股东周年大 会召开之日止. 本次担保计划涉及被担保单位共计46家,包括公司下属二级子公司7家,下属三级及 三级以下子公司39家. D. 有关担保计划项下具体担保业务审批的授权 董事会同意提请公司股东周年大会授权公司总裁办公会对公司本部及子公司在本次 担保计划围内发生的以下具体担保业务进行审批: (a) 授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司 (不包括中冶集团财务有限公 司) 在本次担保计划围内发生的具体担保业务及调剂事项;