PDF《北京绿创声学工程股份有限公司》

公告编号:2018-036 证券代码:834718 证券简称:绿创声学 主办券商:国信证券 北京绿创声学工程股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》及《公司章程》 的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月16 日15:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-036 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 北京市昌平区振兴路

28 号北京绿创声学工程股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《北京绿创声学工程股份有限公司

2018 年半年度利润分配》议案 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 63,350,000 股为基数,向全 体股东每

10 股派发现金股利 4.73 元 (含税) , 共计分配现金股利 29,964,550.00 元.本次分派不送红股、不以资本公积转增股本.议案内容详见公司于

2018 年7月31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《2018 年半年度 权益分派预案的公告》 (公告编号:2018-035).

(二)审议《关于关联方为公司银行贷款提供反担保》议案 因经营发展需要, 公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行 签订《小企业流动资金借款合同》 ,约定公司向其借款

800 万元用于公司支付货 款、加工费等,借款期限一年(该笔贷款在

2018 年2月11 日第五届董事会第一 次会议批准的

2018 年度向银行申请综合授信额度之内) . 瀚华担保股份有限公司 接受公司委托, 为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行拟签订 的《小企业流动资金借款合同》提供担保.经双方协商,由公司关联企业北京绿 创环保集团有限公司, 以及公司董事长姜鹏明、耿晓音夫妇为该担保提供反担保 措施.内容详见公司于

2018 年7月31 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台上披露的公司《关于关联方为公司银行贷款提供反担保的公告》 (公告编号: 2018-037). 公告编号:2018-036

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记:

1、 自然人股东持本人身份证;

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托 人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席 本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件.