PDF《北矿科技股份有限公司 2018 年年》

网址: http://vote.sseinfo.com)进行投票;

首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完 成股东身份认证;

如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票 结果为准;

具体操作详见互联网投票平台网站说明,并请参见公司2019年5月29日刊登 于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的 《北矿科技关于召开2018年年度股东大会 的通知》.

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、公司监事、高级管理 人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外,公司有权 拒绝其他人员进入会场.

七、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗.对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合 法权益的行为,工作人员有权予以制止. 北矿科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

3 * 议案一* 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,北矿科技股份有限公司(以下称 公司 )董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等有关规定的要求,认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责.公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势.现将公司董事会

2018 年度工作 报告如下:

一、

2018 年度董事会总体工作情况

1、董事会会议召开情况

2018 年全年,公司董事会共召开了

8 次会议,审议通过了

31 项议案,每次会议的 召集召开程序均符合 《公司章程》 、 《公司董事会议事规则》 以及相关法律法规的规定. 主要审议了定期报告、关联交易、聘任高管、修订公司章程、股权激励等重要事项. 会议具体情况如下: 召开会议次数

8 审议通过议案数

31 会议名称 会议时间 审议议案 第六届董事会 第十二次会议 2018-3-22 现场 1.《公司

2017 年度总经理工作报告》 2.《公司

2017 年度财务决算报告》 3.《公司

2017 年度利润分配预案》 4.《公司

2017 年度董事会工作报告》 5.《公司

2017 年年度报告及摘要》 6.《公司独立董事

2017 年度述职报告》 7.《公司董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告》 8.《公司

2017 年度董监事薪酬的议案》 9.《公司

2017 年度高级管理人员薪酬的议案》 10.《公司

2018 年度日常关联交易预计》 11.《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务审计机构的议案》 12.《公司关于请聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度内部控制审计机构的议案》 13.《公司

2017 年度内部控制评价报告》 北矿科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

4 14.《公司

2017 年度社会责任报告》 15.《关于修改公司章程的议案》 16.《公司关于会计政策变更的议案》 17.《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议 案》 18.《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》 19.《公司关于召开

2017 年年度股东大会的议案》 第六届董事会 第十三次会议 2018-4-25 通讯 1.《关于公司

2018 年第一季度报告全文及正文的议案》 第六届董事会 第十四次会议 2018-6-7 通讯1.《关于聘任公司副总经理的议案》 2.《公司关于注销北矿磁材科技股份有限公司固安分公司的议案》 第六届董事会 第十五次会议 2018-8-15 通讯 1.《关于公司