PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司》

1 证券代码:

000932 股票简称: 华菱钢铁 公告编号: 2014-7 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于2014 年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司 日常关联交易预计额的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述 或重大遗漏.

一、背景 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的规定,对 于每年发生的数量众多的日常关联交易, 因需要经常订立新的日常关联交易协议而难 以将每份协议提交董事会或股东大会审议, 公司可以对本年度将发生的日常关联交易 总金额进行合理预计,根据预计金额大小提交董事会或股东大会审议并披露. 本公司以2014年度公司的生产经营预算等有关数据为基础, 对2014年度公司与控 股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称 华菱集团 )将发生的日常生产经 营有关的关联交易总金额进行了预计.

二、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、公司

2014 年预计公司与华菱集团发生的日常关联交易总金额为 1,209,501 万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务为 761,160 万元,关联销售及提供劳务等为 448,341 万元. 2014年预计日常关联交易额比2013年实际发生额增加179,511万元, 增加14.84%. 其中,预计日常关联采购金额和日常关联销售金额分别比

2013 年实际发生额增加 104,607 万元和 74,904 万元,主要是

2014 年公司生产规模扩大所致.公司

2014 年计 划生产铁 1,562 万吨,钢1,648 万吨,钢材 1,586 万吨,分别较

2013 年实际产量增长 9%、10%和11%,一方面导致公司下属子公司从华菱集团下属子公司采购原辅材料、 接受劳务以及采购电力、 提纯煤气等能源介质的关联交易预计额增加约 12.2 亿元, 另 一方面导致公司下属子公司向华菱集团下属子公司销售钢材、蒸汽、煤气、水渣等产 品的关联交易预计额增加约 6.78 亿元.此外,由于历史原因和行业特征,公司及下属

2 子公司与华菱集团及其下属子公司之间已形成稳定的上下游及前后工序关系, 双方的 生产系统已形成刚性连接, 公司下属子公司为从华菱集团下属子公司获得必要的原辅 材料、动力介质以及工程建设、加工、物流、后勤等服务,必须为华菱集团下属子公 司代购必要的生产物资.

2014 年由于华菱集团下属子公司自身生产规模的扩大, 公司 下属子公司为华菱集团下属子公司代购物资的关联销售额预计增加 3.1 亿元.

2、 公司第五届董事会第十三次会议对公司

2014 年与华菱集团的日常关联交易预 计额进行了审议,全体非关联董事同意本议案,关联董事曹慧泉先生、李建国先生、 汪俊先生回避表决.董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》 、 《证券时报》上.

3、全体独立董事经过事前认可,发表独立意见如下: 由于历史原因和行业特征,公司及下属子公司与股东华菱集团及其下属子公司 之间已形成稳定的上下游及前后工序关系, 2014年公司与华菱集团的日常关联交易是 公司正常生产经营的重要保证. 公司

2014 年度日常关联交易预计金额合理,符合中国证监会和深交所的有关规 定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况. 董事会审议上述议案时,公司关联董事回避了表决,符合国家有关法规和公司章程的 有关规定.