PDF《深圳东文传媒股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》

公告编号:2018-036 证券代码:836167 证券简称:东文传媒 主办券商:招商证券 深圳东文传媒股份有限公司董事、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于

2018 年9月20 日审议并通过: 提名曾鸿伟为公司董事,任职期限至本届董事会届满为止,自2018 年第三次临时 股东大会决议之日起生效. 任命陈思晓为公司总经理,任职期限至本届董事会届满为止,自2018 年9月20 日起至

2021 年9月9日. 任命陈艳芳为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018 年9月20 日起至

2021 年9月9日. 免去李首龙的董事职务的议案.自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效. 免去李首龙的总经理、董事会秘书职务的议案.自2018 年9月20 日起生效. 免去陈思晓的副总经理职务的议案.自2018 年9月20 日起生效. 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

4 人. 会议由董事长刘卫彪主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被免职董事、总经理、董事会秘书李首龙持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 被提名董事曾鸿伟持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象. 被任命总经理陈思晓持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 公告编号:2018-036 对象. 被任命董事会秘书陈艳芳持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合 惩戒对象.

(三)任命/免职原因 原董事、总经理、董事会秘书李首龙因个人原因辞去董事、总经理、董事会秘书职 务.原副总经理陈思晓因职位升迁辞去公司副总经理职务.现根据法律法规,董事会提 名曾鸿伟为新任董事候选人、 任命陈思晓为公司总经理、 任命陈艳芳为公司董事会秘书.

(四)新任董监高人员履历 陈艳芳,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1992 年05 月生,大学本科学 历,2016 年6月毕业于广西科技大学.2016 年12 月至

2017 年12 月,任深圳东文传媒 股份有限公司投融资渠道专员;

2018 年1月至今,任深圳东文传媒股份有限公司证券 事务代表.

二、任免对公司产生的影响 李首龙的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 公司董事会提名曾鸿伟担任公司董事. 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事及高级管理人员任免不会对公司的生产经营产生不利影响.

三、备查文件

一、 《深圳东文传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 深圳东文传媒股份有限公司 董事会

2018 年9月21 日