PDF《赣州市恒源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年经营计划,编制了

2019 年度财务预算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 33,196,500.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报 告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况.经中审亚太会 计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了中审亚太字(2019)020059-1 号专项审核 报告. 2.议案表决结果: 同意股数 33,196,500.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股 公告编号:2019-014 东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,以及公司实际经营情况,公司

2018 年度拟不 进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 33,196,500.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(八)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度 审计机构》议案 1.议案内容: 通过与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)前期的合作,该会计师事务所工作勤勉 尽责、信誉良好,熟悉公司业务,而且具备证券从业资格,现拟续聘中审亚太会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 33,196,500.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(九)审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会成员》议案 公告编号:2019-014 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期于

2019 年4月到期,根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定,公司决定按照相关程序进行换届选举,拟提名叶亮、詹群、林逸凡、刘瑞珍、 詹柏华为公司第二届董事会候选人组成公司第二届董事会. 上述董事候选人不属于失信 联合惩戒对象, 任期自公司股东大会审议通过之日起三年. 为了确保董事会的正常运作, 第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司 章程》的规定继续履行董事职责,直至第一届董事会产生之日起自动卸任.具体内容详 见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《赣州市恒源 科技股份有限公司董事、监事换届公告》 (公告编号:2019-009) . 2.议案表决结果: 同意股数 33,196,500.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;