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二、被担保人基本情况 被担保人:江苏弘业永盛进出口有限公司 注册地点:无锡市复兴路121号五楼 法定代表人:顾明荣 注册资本:1,000万元 经营范围:工艺美术品( 金银制品除外) 、针纺织品、五金、交电、化工产品 ( 危险品除外) 普通机械、木材等的销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口 业务,但国家限定经营或禁止经营进口的商品和技术除外;

经营进料加工和 三 来一补 业务;

经营对外贸易和转口贸易 弘业永盛为本公司重要参股公司,本公司持股比例为30%. 弘业永盛其他 股东为非关联自然人. 截止2012年11月30日,弘业永盛未经审计总资产19,367.69万元,净资产1, 412.98万元;

2012年1-11月营业收入39,870.90万元,净利润75.95万元.

三、董事会意见 弘业永盛为本公司的重要参股公司,公司在经营、财务等方面对其有重要 影响,具有一定的控制力. 为支持弘业永盛业务的顺利开展,保障公司持续、稳 定发展,公司董事会在全面了解弘业永盛的经营状况后,同意为其新增1,500万 元的银行综合授信提供担保,担保期一年. 弘业永盛提供反担保. 上述担保事项符合 《 上海证券交易所股票上市规则》 、《 关于规范上市公司 对外担保行为的通知》 及《 公司章程》 的规定,由于弘业永盛的资产负债率超过 70%,需提交公司股东大会审议.

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本报告日,本公司及本公司控股子公司无对外担保事项,无逾期对外 担保.

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第九次会议决议及经参会董事签字的会议记录;

2、弘业永盛2012年11月30日财务报表. 特此公告. 江苏弘业股份有限公司 董事会 2013年1月8日 证券代码:600128 股票简称:弘业股份 编号:临2013-005 江苏弘业股份有限公司关于 召开2013年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 经公司第七届董事会第九次会议决定, 将于2013年1月23日召开公司2013 年第一次临时股东大会. 现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况 ( 一) 股东大会届次:2013年第一次临时股东大会 ( 二) 股东大会的召集人:董事会 ( 三) 会议时间 :2013年1月23日( 星期三) 上午9:30. ( 四) 会议的表决方式:现场投票表决 ( 五) 会议地点:江苏省南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

二、会议审议事项 ( 一) 《 江苏弘业股份有限公司投资管理制度》 ;

( 二) 《 关于聘请公司2012年度内控审计事务所的议案》 ;

( 三) 《 关于为参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案》 ;

( 四) 选举张阳先生为公司第七届董事会独立董事. 议案一的详细内容已于2013年1月4日刊登于上海证券交易所网站,议案二 至议案四的详细内容参见同日刊登于《 中国证券报》 、《 上海证券报》 及上海证券 交易所网站( www.sse.com.cn) 的公告.

三、会议出席对象 ( 一) 截至于201........