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北京三聚环保新材料股份有限公司

2014 年半年度报告全文

1 北京三聚环保新材料股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年08 月 北京三聚环保新材料股份有限公司

2014 年半年度报告全文

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第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人刘雷、 主管会计工作负责人张淑荣及会计机构负责人(会计主管 人员)孙艳红声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 北京三聚环保新材料股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、释义.2

第二节 公司基本情况简介.5

第三节 董事会报告.9

第四节 重要事项

24

第五节 股份变动及股东情况.35

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

38

第七节 财务报告

40

第八节 备查文件目录.134 北京三聚环保新材料股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 三聚环保、公司、本公司 指 北京三聚环保新材料股份有限公司 控股股东、海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司 第一分公司 指 北京三聚环保新材料股份有限公司第一分公司 三聚科技 指 北京三聚创洁科技发展有限公司(公司全资子公司) 三聚凯特 指 沈阳三聚凯特催化剂有限公司(公司全资子公司) 沈阳凯特 指 沈阳凯特催化剂有限公司(公司全资子公司) 苏州恒升 指 苏州恒升新材料有限公司(公司全资子公司) 大庆三聚 指 大庆三聚能源净化有限公司(公司控股子公司) 三聚裕进 指 北京三聚裕进科技发展有限公司(公司参股子公司) 工程公司 指 北京三聚能源净化工程有限公司(三聚科技全资子公司) 三福公司 指 福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司(三聚科技控股 子公司) 宝塔三聚 指 北京宝塔三聚能源科技有限公司(三聚科技参股子公司) 三聚家景 指 内蒙古三聚家景新能源有限公司(公司控股子公司) 中国证券监督管理委员会 指 中国证监会 中国证券监督管理委员会北京监管局 指 北京证监局 深圳证券交易所 指 深交所 北京三聚环保新材料股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 三聚环保 股票代码

300072 公司的中文名称 北京三聚环保新材料股份有限公司 公司的中文简称(如有) 无 公司的外文名称(如有) Beijing Sanju Environmental Protection &

New Materials Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有) 无 公司的法定代表人 刘雷 注册地址 北京市海淀区人大北路

33 号1号楼大行基业大厦

9 层 注册地址的邮政编码

100080 办公地址 北京市海淀区人大北路

33 号1号楼大行基业大厦

9 层 办公地址的邮政编码

100080 公司国际互联网网址 www.sanju.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹华锋 关爽 联系地址 北京市海淀区人大北路

33 号1号楼大行 基业大厦

9 层 北京市海淀区人大北路