PDF《二一七年三月》

辽宁大金重工股份有限公司 章程 二一七年三月 辽宁大金重工股份有限公司章程 第2页共47 页目录

第一章 总则

3

第二章 经营宗旨和范围

4

第三章 股份

4

第四章 股东和股东大会

8

第五章 董事会.

25

第六章 总经理及其他高级管理人员

31

第七章 监事会

33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

35

第九章 通知和公告

40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

42 第十一章 修改章程

45 第十二章 附则

45 辽宁大金重工股份有限公司章程 第3页共47 页

第一章 总则 第一条 为维护辽宁大金重工股份有限公司(以下简称 公司 ) 、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以 下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )和其 他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起方式成立的股份有限公 司.公司是在辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司的基础上,经辽宁省对外贸 易经济合作厅于

2009 年10 月20 日下发的《关于辽宁大金钢结构工程(集团) 有限公司整体变更为辽宁大金重工股份有限公司的批复》 (辽外经贸资批 [2009]136 号)批准,依法整体变更设立;

并于

2009 年10 月28 日在阜新市工 商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:210900400008996. 第三条

2010 年9月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证 监会 )证监许可【2010】1238 号文批准,公司首次向社会公开发行人民币普通 股3,000 万股,并于

2010 年10 月15 日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:辽宁大金重工股份有限公司,简称 大金重工 ;

英文全称:Dajin Heavy Industry Corporation,简称 DHI Corp . 第五条 公司住所:阜新市新邱区新邱大街

155 号. 邮政编码:123005 第六条 公司注册资本为人民币 54,000 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 辽宁大金重工股份有限公司章程 第4页共47 页 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、 财务总监.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 按照现代企业制度的要求, 以股份公司的组织 形式和先进的管理技术, 实施公司的经营与管理. 不断采用世界先进的营销策略, 扩大公司的销售规模,开发新产品,增强市场竞争力;

利用资本市场吸纳各种资 金;

使公司成为具有国际竞争力的企业,为股东取得最大的收益. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为 钢结构制造、安装,金属门窗 制造、安装,海洋工程,石化、港口机械制造,电站锅炉附机制造,风电设备制 造,建筑机械制造 .