PDF《广州白云山制药股份有限公司》

广州白云山制药股份有限公司 二 四年度报告 广州白云山制药股份有限公司董事会 董事长 签名 夏泽民 二 五年四月七日

1 目录重要提示…2 一 公司基本情况简介…3 二 会计数据和业务数据摘要…4 三 股本变动及股东情况…7 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况…………….

.10 五 公司治理结构…14 六 股东大会情况简介…16 七 董事会报告…18 八 监事会报告…31 九 重要事项…35 十 财务报告…36 十一 备查文件目录…79

2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告业经本公司第四届董事会二 四年度第十次董事 会会议审议通过 副董事长杨家绪先生因出差在外未能亲自出席会 议 特此请假 本公司董事长夏泽民先生 总经理齐兆基先生 财务总监谢琼 芬女士 财务部长黄智玲女士声明 保证本年度报告中财务报告的 真实 完整 公司年度财务报告已经广东羊城会计师事务所有限公司审计并 出具标准无保留意见的审计报告

3 一 公司基本情况简介 一 公司中文名称 广州白云山制药股份有限公司 公司英文名称 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司中文缩写 白云山制药 公司英文缩写 BYS 二 公司法定代表人 夏泽民 三 公司董事会秘书 陈瑛 联系地址 广东省广州市白云区同和街云祥路

88 号 联系电话 020-87062599 传真 020-87063699 电子信箱 [email protected] 四 公司注册地址 广东省广州市白云区同和街云祥路

88 号 公司办公地址 广东省广州市白云区同和街云祥路

88 号 邮政编码

510515 国际互联网网址 www.gzbys.com 电子信箱 [email protected] 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省广州市白云区同和街云祥路

88 号公司总部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 白云山 A 股票代码

000522 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1992 年12 月22 日 公司变更注册登记日期

2004 年7月1日注册登记地点 广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

4401011104127 税务登记号码

440111190481270 4 公司聘请的会计师事务所名称 广东羊城会计师事务所有限公司 办公地址 广州市东风中路

410 号健力宝大厦

25 楼二会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度的利润总额及其构成(单位 人民币元) 项目金额利润总额 119,955,873.29 净利润 36,166,478.09 扣除非经常性损益后的净利润* 33,014,946.85 主营业务利润 923,278,594.52 其他业务利润 16,664,951.23 营业利润 150,664,069.00 投资收益 -19,196,089.32 补贴收入 115,077.00 营业外收支净额 -11,627,183.39 经营活动产生的现金流量净额 222,250,958.23 现金及现金等价物净增加额 36,749,602.29 *注 扣除非经常性损益的项目和涉及金额 金额单位 元项目金额营业外收入 -2,373,604.46 股权投资转让损益 -20,393,371.08 补贴收入 -114,000.00 固定资产减值准备转回 -1,618,045.53 承担继续扶持公司的亏损 2,743,700.13 清理固定资产损失 7,967,450.71 捐赠支出 760,828.53 违约金 滞纳金及罚款支出 512,788.77 其他营业外支出 1,302,640.13 合计-11,211,612.80 扣除所得税影响后金额 -3,151,531.24 二 近三年的主要会计数据及财务指标 单位 人民币元