PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0576) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条而作出. 兹载列浙江沪杭甬高速公路股份有限公司( 「本公司」 )的子公司浙商证券股份有限公司 ( 「浙商证券」 )於二零一九年一月十一日在上海证券交易所网站刊登的浙商证券关於董 事会, 监事会换届选举的公告,仅供参阅. 相关公告内容同时於本公司网站 www.zjec.com.cn 刊载, 仅供参阅. 代表董事会 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 俞志宏 董事长 中国杭州,二零一九年一月十一日 於本公告发布日,本公司董事长为俞志宏先生;

本公司执行董事包括:程涛先生和 骆鉴湖女士;

本公司其他非执行董事包括:戴本孟先生、于群力先生和俞激先生;

本公司独立非执行董事包括:贝克伟先生、李惟b女士和陈斌先生. 证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2019-004 浙商证券股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 浙商证券股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会、监事会任期已届满, 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定,公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作.公 司于

2019 年1月10 日召开第二届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于推选第三 届董事会非独立董事候选人的议案》 、 《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》 . 同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于推选第三届监事会监事 候选人的议案》 .上述事项尚需提交公司股东大会审议.现将本次董事会、监事会换届选 举情况说明如下:

一、董事会

2019 年1月10 日,公司召开第二届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于推选 第三届董事会非独立董事候选人的议案》 、 《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议 案》 .根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,经公司董事会提名与薪 酬委员会审阅,公司股东提名骆鉴湖女士、吴承根先生、马国庆先生、王青山先生、陈 溪俊先生、许长松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年;

公司股东提 名沈田丰先生,王宝桐先生、熊建益先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中王 宝桐先生的任期为自股东大会选举通过之日至

2021 年1月14 日,其他独立董事的任期 为自股东大会选举通过之日起三年(简历附后) . 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独 立性.公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料. 上述候选人需提交股东大会审议并选举.

二、监事会

1、非职工代表监事