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北京盛通印刷股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2018]第ZB10841 号 北京盛通印刷股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目录

一、鉴证报告…1-2

二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告…1-9

三、事务所执业资质证明等 鉴证报告 第1页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2018]第ZB10841 号 北京盛通印刷股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的北京盛通印刷股份有限公司(以下简称 盛通股份 )董 事会编制的

2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盛通股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的.我 们同意将本鉴证报告作为盛通股份年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送 并对外披露.

二、董事会的责任 盛通股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛通股份董事会编制的上述报告 独立地提出鉴证结论. 鉴证报告 第2页

四、工作概述 我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号―历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础.

五、鉴证结论 我们认为,盛通股份董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》 符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定, 如实反映了盛通股份募集资金2017年度实际存放与使用 情况. 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 张福建 中国注册会计师: 窦维维 中国・上海 二一八年四月二十五日 北京盛通印刷股份有限公司

2017 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 第1页北京盛通印刷股份有限公司 关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告 根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本 公司将

2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会

2016 年12 月28 日以 《关于核准北京盛通印刷股 份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批准》 (证监许可 [2016]3194 号)文件批复,本公司向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊等

5 名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司以每股 26.09 元的价格, 非公开发行 人民币普通股 (A 股) 股票 15,311,227 股, 募集股款人民币 399,469,912.43 元, 购买由其持有的北京乐博乐博教育科技有限公司 (以下简称 北京乐博 ) 92.90% 股权, 并以支付现金 3,053.00 万元, 购买由北京真格天创投资中心 (有限合伙) 、 张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余 7.10%股权.另外本公司向栗延秋、贾 春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、上海田鼎投资管理有限公司、北京万安 汇利投资有限责任公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业(有限合伙) 、天津炜 华启航企业管理合伙企业(有限合伙) 、天津景华启铭企业管理合伙企业(有限 合伙)非公开发行人民币普通股 10,050,492 股新股募集配套资金,每股面值人 民币