PDF《五常市金福泰农业股份有限公司》

公告编号:2015-003

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5 证券代码:833798 证券简称:金福泰 主办券商:国泰君安 五常市金福泰农业股份有限公司 关于

2015 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2015 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2015 年11 月28 日9时00 分 结束时间:2015 年11 月28 日9时45 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司 章程》和《股东大会规则》的规定,出席会议人员和会议召集人的 资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效. 公告编号:2015-003

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5 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2015 年11 月23 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.董事:乔文志、纪秀英、何忠满、周骊晓、王秋颖;

监事:刘 桂田、乔文学、陈宝元、程丽娟、王丹;

高级管理人员:何忠满、项 文秀、戴立力、王秋颖

(七)会议地点:五常市金福泰农业股份有限公司会议室

二、会议审议事项 公司拟申请向中国农业发展银行五常市支行贷款

2000 万元,拟 以相关资产提供抵押担保,资产评估价值 5508.57 万元.相关资产详 见附件抵押清单.其抵押的范围:上述额度内的贷款本息、违约金、 赔偿金及债权人实现债权而发生的费用.抵押期限:自抵押合同生效 之日超至贷款合同履行期限届满后止.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2015-003

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(二)登记时间:2015 年11 月28 日8时00 分-8 时45 分

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:五常市金福现代农业产业园(杜家镇半截河子村) 联系

电话:0451-53598889 传真:045153586555 邮政编码:150231 联系人:王秋颖

(二)会议费用:食宿及交通费自理

五、备查文件目录

(一) 《五常市金福泰农业股份有限公司第一届董事会第五次会议决 议》 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人个人股东出 席本次会议,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

由法定代表人代表法人 股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表 人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡. 公告编号:2015-003

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5 五常市金福泰农业股份有限公司 董事会

2015 年11 月13 日 公告编号:2015-003

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5 附件 抵押物清单明细 序号 名称 面积(O) 房房坐落 房权证号 评估价值 (万元)