PDF《武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2014-037 武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第三次次会议于

2014 年4月15 日发 出会议通知,于2014 年4月25 日上午 9:30 时在武汉锅炉股份有限公司

2006 号会议室召开,应到监事

3 人,实到监事

3 人,符合《公司法》和《公司章程》 的规定.本次会议由监事会召集人 Thomas Joseph Barker 先生主持会议,经与 会监事审议并通过了如下决议:

一、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2013 年度监 事会工作报告》 ;

该议案需提交

2013 年度股东大会审议.

二、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2013 年年度 报告及摘要》 ;

监事会的审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议武汉锅炉股份 有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 众环海华会计师事务所 (特殊普通合伙) 对本公司2013年度报告的财务报告 进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.

三、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2013 年度财 务审计报告》 ;

四、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2013 年度内 部控制评价报告》 . 监事会的审核意见:根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,遵循 内部控制的基本原则,从企业的实际情况出发,公司健全了内部控制的组织机 构,完善了内控制度,开展了正常的内控活动,保证了内部控制的合理性、合2法性,促进了公司的规范运作和业务活动的健康进行,维护了公司资产的安全 和完整.公司董事会对公司内部控制的自我评价客观、真实的反映了公司内部 控制的实际情况,监事会予以认同. 武汉锅炉股份有限公司监事会 二一四年四月二十九日