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证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2017-057 星期六股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席情况

1、召开时间: 现场会议召开时间:2017年7月20日下午14:30;

网络投票时间:2017年7月19日-2017年7月20日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年7月20日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年7月19日15:00 至2017年7月20日15:00 期间的任意时间.

2、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.

5、会议主持:会议由公司董事长张泽民先生主持.

6、会议出席情况:参加本次股东大会的股东或股东代理人共计22人,代表股份数192,982,591股,占 公司股本总额的48.3760%. 其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人共7人,代表股份数192,820,791股,占公司股本总额的 48.3355%;

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,本次股东大会通过网络投 票的股东15人,代表股份161,800股,占上市公司总股份的0.0406%. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议. 广东南天明律师事务所 蒙小君、王统斌律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书. 本次会议的召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、提案审议情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、审议并通过 《 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;

该议案的表决结果为:同意192,910,291股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9625%;

反对72,300股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0375%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%. 其中,中小投资者的表决结果:同意503,068股,占出席会议中小股东所持股份的87.4341%;

反对72, 300股,占出席会议中小股东所持股份的12.5659%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 中小股东所持股份的0%.

2、逐项审议并通过 《 关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》;

2.1发行股票的种类和面值 该议案的表决结果为:同意192,911,091股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9629%;

反对71,500股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0371%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%. 其中,中小投资者的表决结果:同意503,868股,占出席会议中小股东所持股份的87.5732%;

反对71, 500股,占出席会议中小股东所持股份的12.4268%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 中小股东所持股份的0%. 2.2发行方式和发行时间 该议案的表决结果为:同意192,911,491股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9632%;

反对71,100股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0368%;