PDF《武汉锅炉股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通...》

1 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2010-033 武汉锅炉股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

一、召开会议基本情况 1.

召开时间:2010 年10 月15 日(星期五)下午 13:00 时2.召开地点:武汉锅炉股份有限公司新工厂会议室 3.召集人:公司董事会 4.召开方式:现场记名投票方式 5.出席会议对象: (1)截止

2010 年4月30 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东,均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权. 股东委托的代理人不必是公司的股东. (2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师.

二、会议审议事项 1.审议公司关于董事会换届及提名董事候选人的议案;

1.1 关于选举杨国威先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

1.2 关于选举刘一女士为公司第五届董事会非独立董事的议案;

1.3 关于选举纪晓东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

1.4 关于选举熊刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

1.5 关于选举濮利康先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

1.6 关于选举向荣伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

1.7 关于选举杨雄胜先生为公司第五届董事会独立董事的议案;

1.8 关于选举钱法仁先生为公司第五届董事会独立董事的议案;

1.9 关于选举申卫星先生为公司第五届董事会独立董事的议案. 以上议案均采用累积投票制.选举独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权 数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积,该部分投票 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2 权只能投向该次股东大会的独立董事候选人;

选举非独立董事时,出席会议股东所 拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之 积,该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人. 独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所,尚待深圳证券交易所对其 任职资格和独立性进行审核无异议后,方可提交本次股东大会审议. 2.审议公司关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案;

2.1 关于选举石子H先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案;

2.2 关于选举孙彤女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案. 选举非职工代表监事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份 总数乘以该次股东大会应选非职工代表监事人数之积,该部分投票权只能投向该次 股东大会的非职工代表监事候选人. 上述议案是由公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议 审议通过后提交,程序合法,资料完备.议案的具体内容请见

2010 年8月31 日《证 券时报》 、 《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《武汉锅炉股份 有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》 、 《武汉锅炉股份有限公司第四届 监事会第十五次会议决议公告》 .

三、会议登记办法 (1)登记方式: 1. 法人股东登记.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;