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西安饮食服务(集团)股份有限公司 (000721)

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4 年年度报告 西安饮食服务(集团)股份有限公司 XI'

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SERVICE (GROUP) CO.,LTD 二五年四月二十二日 编制 西安饮食服务(集团)股份有限公司 (000721)

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2 -- 股票简称:西安饮食 股票代码:000721 公告编号:2005―005 西安饮食服务(集团)股份有限公司

2004 年年度报告 二四年年度报告目录

第一节 重要提示及目录…2

第二节 公司基本情况简介…4

第三节 会计数据和业务数据摘要…5 3.1 报告期公司主要会计数据和业务数据…5 3.2 截至报告期末公司前三年的主要财务指标…5 3.3 报告期利润表附表…6 3.4 报告期内股东权益变动情况…6

第四节 股本变动及股东情况…7 4.1 份变动情况表…7 4.2 股票发行与上市情况.7 4.3 主要股东持股情况…7 4.4 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

8 4.5 控股股东及实际控制人情况介绍…8 4.5.1 控股股东及实际控制人变更情况…8 4.5.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍…8 4.6 持股 5% (含5%) 以上的股东, 报告期内所持股份变动情况

8 4.7 持股 5%以上 (含5%) 股东所持股份报告期内质押或冻结情况…9

第五节 董事、 独立董事、 监事、 高级管理人员和员工情况…9 5.1 董事、独立董事、监事和高级管理人员持股变动…9 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况…10 5.3 董事、独立董事、监事和高级管理人员年度报酬情况…10 5.4 董事、监事和高级管理人员年度报酬数额区间划分情况…11 5.5 董事、监事、高级管理人员离任情况及原因…11 5.6 聘任或解聘公司经理、副经理、董事会秘书等高级管理人员的情况………………

12 5.7 公司员工情况…12

第六节 公司治理结构

12 6.1 规范公司 三会 运作方面…12 6.2 公司建立实施绩效评价与激励约束机制情况…13 6.3 公司与相关利益者情况…13 6.4 公司信息披露与透明度情况

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第一节 重要提示1.1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议. 1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.4 本公司董事长刘龙宇先生、财务总监黄炳林先生及会计机构负责人孙建武先生声 明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整. 西安饮食服务(集团)股份有限公司 (000721)

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3 -- 6.5 公司独立董事履行职责情况…13 6.6 公司在治理建设 五分开 方面的运作情况…14

第七节 股东大会情况简介

14 7.1 公司

2001 年度股东大会

14 7.2

2004 年度第一次临时股东大会

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第八节 董事会报告

15 8.1 重大事项的讨论与分析…15 8.1.1 购买资产事项…15 8.1.2 项目投资事项…15 8.1.3 法律诉讼事项…16 8.1.4 其他影响利润事项…16 8.2 经营情况的讨论与分析…16 8.2.1 公司所处行业及在本行业中的地位…16 8.2.2 公司主营业务范围及其经营状况…15 8.2.3 公司分公司及控股子公司经营业绩…19 8.2.4 经营中出现的问题与困难及解决方案…20 8.2.5 经营中出现的问题与困难…20 8.2.6 解决问题的措施和办法.21 8.3 公司投资情况…21 8.4 公司财务状况…22 8.5 经营环境、宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果的影响……………