PDF《南京港股份有限公司》

1 南京港股份有限公司 二00 八年度报告 中国 南京 二00 九年三月

2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准 确性和完整性存在异议. 所有董事均出席本次年度报告审议的董事会. 公司年度报告经普华永道中天会计师事务所审计并出具标准无 保留意见的审计报告. 公司法定代表人连维新、主管会计工作负责人杨德成、会计机构 负责人杨亚东保证年度报告中财务报告的真实、完整.

3 目录 重要提示…2 目录…3

第一节 公司基本情况…4

第二节 会计数据和业务数据摘要…5

第三节 股本变动及股东情况…7

第四节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况…10

第五节 公司治理结构

15

第六节 股东大会情况

19

第七节 董事会报告

20

第八节 监事会报告

35

第九节 重要事项

37

第十节 审计报告

43 第十一节 备查文件目录…95

4

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息 1. 公司法定中、英文名称及缩写 中文名称:南京港股份有限公司 英文名称:Nanjing Port Co.,Ltd. 2. 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:南京港 股票代码:002040 3. 注册地址:江苏省南京市和燕路

251 号金港大厦 A 座1904 室 办公地址:南京市下关区江边路

19 号 邮政编码:210011 互联网

网址:http://www.nj-port.com 电子信箱:[email protected] 4. 法定代表人:连维新先生 5. 董事会秘书:陆瑞峰先生 联系地址:南京市下关区江边路

19 号

电话:025-58815738 传真:025-58812758 6. 信息披露指定报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 信息披露指定互联网

网址:http://www. cninfo.com.cn 年度报告备置地点:南京市下关区江边路

19 号公司证券部 7. 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2001 年9月21 日 公司最近一次变更注册登记日期:2006 年12 月10 日 公司变更注册登记地点:江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3200001105329 税务登记号:320113730726583

5 公司聘请的会计师事务所:普华永道中天会计师事务所 会计师事务所办公地址:上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度利润指标 项目金额(元) 营业总收入 133,681,299.00 利润总额 13,878,461.00 归属于上市公司股东的净利润 12,091,651.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,911,506.00 投资收益 7,500,198.00 补贴收入 0.00 经营活动产生的现金流量净额 24,535,025.00 现金及现金等价物净增减额 22,572,896.00 注:扣除的非经常性损益项目和金额如下: 项目金额(元) 处置固定资产产生的净损失 -28,896.00 其他营业外收入 320,092.00 其他营业外支出 -51,002.00 所得税影响额 -60,049.00 合计 180,145.00

(二)公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据 单位:元2008 年2007 年 本年比上年增减(%)

2006 年 营业收入 133,681,299.00 147,584,315.00 -9.42% 163,743,609.00 利润总额 13,878,461.00 29,065,845.00 -52.25% 47,100,643.00 归属于上市公司 12,091,651.00 20,568,181.00 -41.21% 31,059,682.00