PDF《山西兰花科技创业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议...》

2、专项费用购置固定资产报废情况 (1) 安全费用购置固定资产原值:14,793,193.32 元, 累计折旧: 14,793,193.32 元;

(2) 维简费用购置固定资产原值: 5,485,113.27 元, 累计折旧: 5,485,113.27 元;

(3)环保费用购置固定资产原值:586,068.37 元,累计折旧: 586,068.37 元;

以上总计报废固定资产原值:222,668,884.45 元,累计折旧: 165,987,793.31 元, 减值准备: 174,650.05 元, 净值: 56,506,441.09 元. (十七)关于 三供一业 部分固定资产无偿移交的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职 工家属区 三供一业 分离移交工作指导意见的通知》 (国办发 [2016]45 号)规定和《山西省人民政府办公厅转发省国资委省财政 厅关于国有企业职工家属区 三供一业 分离移交工作的实施意见》 (晋政办发[2017]118 号)相关规定,董事会同意对公司所属化工分 公司、兰花煤化工公司部分 三供一业 固定资产进行无偿移交.该 部分固定资产原值 12,645,304.99 元,累计折旧 5,334,505.21 元, 账面净值 7,310,799.78 元. (十八) 关于公司控股子公司山西兰花沁裕煤矿有限公司部分采 矿权政策性无偿退出的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 根据山西省国土资源厅关于煤矿采矿区与文物保护区重叠的相 关政策和晋城市旅发委、 晋城市环保局对公司控股子公司山西兰花沁 裕煤矿有限公司划界范围设立禁采区的相关要求, 董事会同意兰花沁 裕煤矿退出保护区范围内重叠部分资源并放弃补偿(包括价款) . 根据矿产资源储量评审表,压覆资源总量

188 万吨,占原采矿权 保有储量

4600 万吨的 4.09%,原账面价值 709,483,629.62 元,本次 政策性无偿退出部分资源将造成资产损失 28,996,287.47 元. (十九)关于为所属子公司提供担保的议案;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案. 经公司前期股东大会审议通过,公司为部分子公司生产经营、项 目建设融资提供担保, 提供总额不超过 441,500 万元担保. 截止

2018 年12 月31 日, 公司为子公司实际提供担保余额为 230,921.89 万元. 结合各子公司实际情况, 董事会同意对各子公司担保额进行调整, 调整后担保总额为 358,500 万元,董事会同意公司在

2019 年年度股 东大会前在担保总额不超过 358,500 万元内继续为子公司提供担保. 详见公司公告临 2019-015 本议案需提交公司股东大会审议. (二十)关于向子公司提供还贷周转资金的议案(同意

9 票,反对0票,弃权

0 票) ;

经审议,以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案.

2019 年5月1日至

2019 年12 月31 日,公司所属各子公司到期 贷款 18,176 万元,为保证各子公司资金正常周转,董事会同意在各 子公司贷款到期前,向其提供周转资金用于其归还贷款,在其取得贷 款或资金到位后及时归还公司.具体分别为:山西兰花煤化工有限公 司倒贷周转资金 5,000 万元;

山西兰花丹峰化工股份有限公司倒贷周 转资金 5,000 万元;

山西兰花机械制造有限公司倒贷周转资金

500 万元;

山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司归还到期银行贷款本金 4,

676 万元;

山西兰花清洁能源有限公司倒贷周转资金 3,

000 万元. (二十一)关于向山西兰花同宝煤业有限公司提供借款的议案;