PDF《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 对外投资暨关联交易公告》

二、借助技术优势,提升项目的经营管理水平.经编厂有多年玻璃钢制品生产经 验,在玻璃钢产品生产技术方面具有一定优势,此次经编厂参股船业公司可以弥 补本公司在相关方面的不足.

三、此次投资有助于该项目尽快实现产业化,提高 本公司整体收益水平. 本公司此次投资的资金来源为自筹资金,且数额比原计划投资大幅减少,对 公司整体财务状况影响不大.

六、独立董事的意见 本公司独立董事刘赋捷、孙刘太对本次投资事项发表了独立意见.意见如下:

1、本次投资事项构成关联交易,公司董事会审议和表决程序合规、合法.

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2、本次投资有助于公司加快玻璃钢船艇项目的实施进度,并形成产业化,提 高企业的收益水平.

3、公司与关联方均以现金方式出资,投资方案公平合理,未损害公司和广大 股东的利益.

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、公司第三届董事会第二十三次会议决议;

3、经独立董事签字确认的独立董事意见;

4、合资合同. 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

2005 年4月27 日