PDF《Disclosure》

中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司以现金出资2.04亿元,占51%的股 权. 该公司经营范围:新材料技术的研发及推广服务. 该公司已于2019年1月10日注册成立.

2、经2019年1月4日公司第九届董事会第二十次会议审议,公司决定收购中国平煤神马集团所持河南神马 尼龙新材有限责任公司100%的股权,并以现金方式对河南神马尼龙新材有限责任公司增资4000万元. 该公司 股东及注册资本变更工商登记工作已于2019年3月18日完成. 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用 不适用 2010年5月,公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份股权时在收购报告书中承诺:支持神马股 份根据其业务发展需要,由神马股份选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式,整合尼龙化工产 业,构建完整的尼龙化工产业链. 2013年12月,中国证监会发布《 上市公司监管指引第4号―― ―上市公司实际 控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》 ( 证监会公告[2013]55号). 根据该指引的规定,2014 年11月,中国平煤神马集团对上述承诺进行规范,承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历 史遗留问题,由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购. 2016年11月14日,中国平煤神马集团为履行承诺,支持公司整合尼龙66产业链,规范和减少关联交易,筹划和启动了 重大资产重组,拟通过股权委托管理的方式,将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司. 在重大资产重 组工作推进过程中,公司发现河南神马尼龙化工有限责任公司存在锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不 足等事项,在该等事项解决前,将河南神马尼龙化工有限责任公司纳入上市公司,会存在较大的风险,因此,导 致中国平煤神马集团为履行承诺筹划的重大资产重组无法实施,也使得中国平煤神马集团原承诺无法如期履 行. 目前,经中国平煤神马集团、神马股份及河南神马尼龙化工有限责任公司共同努力,上述锅炉排放不达标、 与相邻企业防火间距不足等事项已得到妥善解决,详见上交所网站www.sse.com.cn2017年8月26日、9月30日 本公司临时公告. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原 因说明 适用 √不适用 公司名称 神马实业股份有限公司 法定代表人 乔思怀 日期 2019年4月24日一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者 应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 巩国顺 另有公务 段文亮 董事 万善福 另有公务 乔思怀 独立董事 赵静 另有公务 董超

4 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 确认, 公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为649, 514,145.89 元,本年度可供股东分配的利润为271,088,285.35元(母公司报表口径). 根据公司实际情况,2018年度拟以公司2018年年末总股本44228万股为基数,每10股派发现金红利4.50元(含税),合计派发199,026,000.00元,剩余72,062,285.35元未分利润结转以后年度分配. 截止2018年年末, 公司资本公积为1,817,103,998.21元,2018年度拟以公司2018年年末总股本44228万 股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增股本132,684,000股. 二 公司基本情况