PDF《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司》

(九)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案 截至

2018 年12 月31 日,公司合并财务报表未分配利润累计金额 -8,038,486.15 元, 公司实收股本总额 13,341,144.00 元, 公司未弥补亏损达到公司 实收股本三分之一.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账 户卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件) 、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人 本人身份证;

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 公告编号:2019-010 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股 东账户卡.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月7日上午

9 时0分至

10 时0分.

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:地址:武汉市东湖新技术开发区高新大道

999 号未来科 技 城龙山创新园一期 C2 栋701 室公司会议室;

联系人:彭丹;

联系电 话:027-87326516.

(二)会议费用:股东参加本次会议的费用自理.

(三)临时提案 请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 ;

《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 . 湖北天合嘉康能源科技股份有限公司 董事会

2019 年4月11 日