PDF《天合化工集团有限公司》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

TIANHE CHEMICALS GROUP LIMITED 天合化工集团有限公司 (於英属维京群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1619) 高级管理人员变动 及 董事调任 董事会宣布,自2018 年1月1日起,执行董事姜颇先生将担任本公司首席财务官, 而李驹先生将由执行董事调任非执行董事,并不再担任本公司首席财务官. 天合化工集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司「本集团」)董事会(「董事 会」)欣然宣布本公司高级管理人员及董事成员变动如下. 首席财务官变动 本公司执行董事姜颇先生,自2018 年1月1日起,将兼任本公司首席财务官(「首 席财务官」). 姜先生之个人履历详情如下: 姜颇先生,48 岁,是本公司执行董事兼副总经理,负责本集团财务管理,亦为本公司 主要子公司锦州惠发天合化学有限公司(「锦州惠发天合」)、阜新恒通化学有限公 司及中北石油化工有限公司之董事.姜先生於

2007 年5月加入本集团,担任锦州惠发 天合董事兼财务主管.姜先生的其他主要工作经验包括自

1998 年11 月至

2007 年5月担任辽宁天合精细化工股份有限公司的财务部部长,及1995 年11 月至

1998 年6月担 任义县精细化工总厂的财务科科长.姜先生於

1987 年7月在辽宁财政学校完成两年 财务会计教育. 本公司认,姜先生凭藉其在本集团过往表现及能力背景,担任首席财务官的合适 人选. -

2 - 姜先生已与本公司订立服务协议,由2018 年1月1日开始,初步任期两年.彼作 首席财务官有权收取每月薪金人民币 50,000 元,此乃由董事会经参考其背景、资历、经验、於本公司承担责任水平及当前市场状况而厘定.如获薪酬委员会推荐及董 事会批准,姜先生将有权收取年度酌情花红. 董事调任 由2018 年1月1日起,李驹先生将由执行董事调任非执行董事,并不再担任本公 司首席财务官.调任后,李先生将就本集团业务上的策略继续向董事会提供意见,并 继续担任本公司薪酬委员会及复牌委员会成员. 李先生之个人履历详情如下: 李驹先生,39 岁,於2014 年2月加入本公司,担任本公司执行董事及首席财务官. 李先生的主要工作经验包括自

2010 年4月至

2014 年2月先后担任摩根士丹利副总裁 及执行董事,2009 年3月至

2010 年4月担任凯雷集团经理,2008 年3月至

2008 年12 月担任摩根士丹利经理,及2006 年7月至

2008 年2月在贝尔斯登公司担任经理. 李先生於

2000 年5月自美国宾汉顿大学取得管理学学士学位,於2006 年5月自美国 哥伦比亚大学取得工商管理硕士学位(主修财经). 李先生获委任为本公司非执行董事,已与本公司订立委任书,任期由

2018 年1月1日起为期两年,须根竟局咀橹鲁滔冈(「细则」)退任及接受重选.彼 将任职至本公司下一次股东大会止,且根冈蚍献矢疋哐×.此后,彼将根 细则於本公司股东周年大会上轮值退任及接受重选.李先生有权收取董事袍金每月 50,000 港元,此乃由董事会经参考其投入时间及职责,以及当前市场状况而厘定, 且须不时接受本公司薪酬委员会检讨. 李先生已确认,彼与董事会之间概无意见分歧,亦概无有关彼调任的其他事项需要本 公司股东及香港联合交易所有限公司注意. 姜先生和李先生各自在过往三年并无在香港或海外上市的任何其他公\上市公司担任 任何董事职务. -