PDF《江西大福医疗科技股份有限公司》

江西大福医疗科技股份有限公司 公告编号:2017-019

1 证券代码:837658 证券简称:大福医疗 主办券商:国泰君安 江西大福医疗科技股份有限公司 关于补充确认

2017 年上半年偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 本次关联交易是确认

2017 年上半年发生的偶发性关联交易,具 体情况如下: 单位:元 序号 关联方 交易内容 交易金额 事项一 邢皓、 李维、 陈潇聪、陈辉、 陈福荣、 邢霖 中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市 分行为公司提供肆佰万元贷款(贷款期限 为2017年 4月20日至2018 年4 月19日) , 性质为抵押+保证贷款,抵押物为房屋及 土地使用权, 公司董事长邢皓、 董事李维、 董事陈潇聪、董事陈辉、董事陈福荣和董 事长之父邢霖为公司该项借款提供担保.

4,000,000.00 事项二 邢皓、 李维、 陈潇聪、陈辉、 陈福荣、 邢霖 中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市 分行为公司提供肆佰万元贷款(贷款期限 为2017年 4月25日至2018 年4 月24日) , 性质为抵押+保证贷款,抵押物为房屋及 土地使用权, 公司董事长邢皓、 董事李维、 董事陈潇聪、董事陈辉、董事陈福荣和董 事长之父邢霖为公司该项借款提供担保. 4,000,000.00

(二)关联方关系概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 江西大福医疗科技股份有限公司 公告编号:2017-019

2 邢皓为公司董事长, 李维、 陈潇聪、 陈辉为公司股东及公司董事, 陈潇聪、李维为公司控股股东、实际控制人、一致行动人,陈福荣为 公司董事,邢霖为董事长邢皓之父.

(三)表决和审议情况

2017 年8月11 日,江西大福医疗科技股份有限公司(以下 简称 "公司" ) 第一届董事会第八次会议审议了 《关于补充确认

2017 年上半年偶发性关联交易的议案》 , 并提交

2017 年第一次临时股东 大会审议,该议案经股东大会审议后生效. 表决结果:由于涉及董事回避表决, 不能满足通过表决票半数 以上的法定要求,此议案直接提请股东大会决议. 回避表决情况: 此议案中涉及银行担保的关联交易事项需要董 事长邢皓、董事李维、董事陈潇聪、董事陈辉、董事陈福荣回避. 符合《中华人民共和国公司法》及《江西大福医疗科技股份有 限公司章程》的规定.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/ 名称 住所 企业类型 法定代表人 邢皓 江西省南昌市青云谱区井冈山大道

666 号7栋2单元

1102 户--李维 江西省抚州市金溪县琅琚镇凤尾山 村新亭组

11 号--陈潇聪 江西省南昌市进贤县李渡镇万寿宫 居委会柳下数

10 号--江西大福医疗科技股份有限公司 公告编号:2017-019

3 陈辉 江西省南昌市东湖区洪都北大道

488 号6号楼

1 单元

1901 户--陈福荣 江西省南昌市进贤县李渡镇万寿 宫居委会柳树下

10 号--邢霖 江西省抚州市临川区黄巢路

15 号1栋2楼5号--

(二)关联关系 邢皓为公司董事长, 陈潇聪、 李维、 陈辉为公司股东及公司董事, 陈福荣为公司董事,邢霖为董事长之父,李维、陈潇聪为公司控股股 东、实际控制人并签订《一致行动协议》 .