PDF《山东威马泵业股份有限公司 关联交易公告》

公告编号:2019-009 证券代码:430732 证券简称:威马股份 主办券商:中泰证券 山东威马泵业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 根据公司需要,拟向北方红杉生态科技有限公司购买农副产品,用于食堂职 工餐食材以及发放职工福利.2019 年全年预计购买金额不超过人民币

60 万元, 交易价格将参照市场价格定价.因北方红杉生态科技有限公司为本公司法人、实 际控股人马宝忠所控制的企业,故本次议案构成关联交易.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月26 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于向北方红杉生态科技有限公司购买农副产品暨关联交易的议案》 ,表决结 果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事马宝忠回避表决.根据《公司 章程》等的相关规定,该事项尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:北方红杉生态科技有限公司 公告编号:2019-009 住所:莱芜高新区汇源大街

67 号 注册地址:山东省莱芜市高新区汇源大街

67 号 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:马宝忠 实际控制人:马宝忠 注册资本:5600 万 主营业务:生态养殖、种植业相关产业.

(二)关联关系 马宝忠先生为北方红杉生态科技有限公司的实际控制人, 其担任公司董事长 兼总经理,直接持有公司 75.66%的股权.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 北方红杉生态科技有限公司以市场价格向公司销售农副产品, 是双方正常经 营活动所需,不存在损害公司利益的情形.

四、交易协议的主要内容 根据公司需要,拟向北方红杉生态科技有限公司购买农副产品,用于食堂职 工餐食材以及发放职工福利.2019 年全年预计购买金额不超过人民币

60 万元, 交易价格将参照市场价格定价.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 公司关联方参照市场价格向公司销售农副产品,是双方正常经营业务所需. 该关联交易基于满足公司经营需求而发生,有合理性和必要性,不存在损害公司 及中小股东利益的情况, 不会对公司的独立性和正常经营构成影响,公司主要业 务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖 公告编号:2019-009

六、备查文件目录 《山东威马泵业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 山东威马泵业股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日