PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司》

2008 年度,公司董事会共召开

12 次董事会会议,其中,第五届 董事会会议

5 次, 第六届董事会会议

7 次. 会后, 公司均发布了公告, 披露了董事会会议的相关内容. 公司各次董事会会议除例行会议议程,审议公司有关定期报告、 财务决算、 计划等有关内容外, 审议批准的较为重要的其他内容如下: 公司第五届董事会第十四次会议选举产生了董事会各专门委员 会成员,改聘了公司总经理;

第十五次会议审议批准了公司《关于投 资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目的议案》 ;

第十六次会议 审议批准了公司《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目的 议案》以及公司与北方联合电力有限责任公司签署的《合资建设经营 内蒙古魏家峁煤电一体化项目协议书》 ;

第十七次会议批准了公司 《关 于修改公司章程部分条款的议案》 、 《关于 上大压小 关停机组由替 代项目进行补偿的议案》 ;

第十八次会议提名了公司第六届董事会董 事候选人. 内蒙华电 2008........