PDF《湖州富得利木业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-004 证券代码:832053 证券简称:富得利 主办券商:银河证券 湖州富得利木业股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集, 会议召开经第二届董事会第八次会议决议 通过,履行了必要的审批程序,会议通知于

2019 年4月24 日发出,满足召开年 度股东大会应提前

20 天通知的要求;

本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》 等有关法律规定, 股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的 程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月22 日10:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-004 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月17 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的国浩律师(上海)事务所的两位律师.

(七)会议地点 浙江省湖州市旧馆镇麒麟村湖州富得利木业股份有限公司

5 层会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度董事会工作报告》议案 根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报

2018 年 董事会工作情况.

(二)审议《公司

2018 年度监事会工作报告》议案 根据相关法律、 法规和公司章程的规定, 由监事会主席代表监事会汇报

2018 年监事会工作情况.

(三)审议《公司

2018 年度财务决算报告》议案 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司

2018 年度审计报告反 映的相关数据,确认

2018 年度公司财务决算报告.

(四)审议《公司

2019 年度财务预算报告》议案 根据相关法律、 法规和公司章程的规定,审议公司

2019 年度财务预算报告.

(五)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》议案

2018 年度不进行利润分配.

(六)审议《2018 年年度报告及摘要》议案 公告编号:2019-004 详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《富得利:2018 年年度报告》 (2019-005)和《富得 利:2018 年度报告摘要》 (2019-006) .

(七)审议《续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年审计机 构》议案 为规范湖州富得利木业股份有限公司的管理与运作,依据《公司法》要求, 续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为湖州富得利木业股份有限公司

2019 年 度审计机构.

(八)审议《关于

2019 年度银行借款额度的议案》议案 根据